股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2017-003



                佛山电器照明股份有限公司
          第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2017 年 1 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2017 年 1 月 19 日召开第八届董事会第十二次会议，
会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作出
表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于
转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的议案》。
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的公告》。




                                                佛山电器照明股份有限公司
                                                           董    事   会
                                                        2017 年 1 月 19 日