股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股) 公告编号:2017-016 佛山电器照明股份有限公司 2016 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况; 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2017 年 4 月 26 日(周三)下午 14:00 (2)网络投票日期和时间:2017 年 4 月 25 日—2017 年 4 月 26 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 26 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公 楼五楼会议室 3、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长何勇先生 1 6、出席或列席情况:公司 5 名董事、4 名监事、7 名高级管理人 员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 85 人,代表股份 492,428,127 股,占公司有表决权总股份的 38.71 %。其中出席现场会议的股东及 股东代理人 68 人,代表股份 492,223,357 股,占公司有表决权总股 份的 38.69 %;通过网络投票的股东及股东代理人 17 人,代表股份 204,770 股,占公司有表决权总股份的 0.02 %。 2、A 股股东出席情况 出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 37 人 , 代 表 股 份 439,484,558 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 44.87 %。其中出 席现场会议的股东及股东代理人 21 人,代表股份 439,280,568 股, 占公司 A 股股东有表决权股份的 44.85 %;通过网络投票的股东及股 东代理人 16 人,代表股份 203,990 股,占公司 A 股股东有表决权股 份的 0.02 %。 3、B 股股东出席情况 出 席 会 议 的 B 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 48 人 , 代 表 股 份 52,943,569 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 18.08 %。其中出席 现场会议的股东及股东代理人 47 人,代表股份 52,942,789 股,占公 司 B 股股东有表决权股份的 18.08 %;通过网络投票的股东及股东代 理人 1 人,代表股份 780 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 0 %。 4、中小股东出席情况 2 出席会议的中小股东及股东代理人(不含公司董事、监事、高级 管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以 上股份股东形成一致行动人的股东)共 69 人,代表股份 20,342,021 股,占公司有表决权总股份的 1.60 %。 四、议案审议及表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下 议案: 1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》 (1)总的表决情况 同 意 492,378,327 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 99.99 %;反对 49,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 0.01 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同 意 439,434,758 股 , 占 出 席 会 议 A 股 股 东 所 持 表 决 权 99.99 %;反对 49,800 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %; 弃权 0 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 52,943,569 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席 会议 B 股股东所持表决权 0 %。 2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》 (1)总的表决情况 同意 492,370,016 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %; 反对 58,111 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 3 (2)A 股股东表决情况 同意 439,426,447 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %; 反对 58,111 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %;弃权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 52,943,569 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席 会议 B 股股东所持表决权 0 %。 3、审议通过《2016 年年度报告及摘要》 (1)总的表决情况 同意 492,378,327 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %; 反对 49,800 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 439,434,758 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %; 反对 49,800 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %;弃权 0 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 52,943,569 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席 会议 B 股股东所持表决权 0 %。 4、审议通过《2016 年度财务决算报告》 (1)总的表决情况 同意 492,370,327 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %; 4 反对 49,800 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %;弃权 8,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同 意 439,426,758 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %;反对 49,800 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %; 弃权 8,000 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 52,943,569 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席 会议 B 股股东所持表决权 0 %。 5、审议通过《2016 年度利润分配预案》 (1)总的表决情况 同 意 492,379,414 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %;反对 47,713 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %; 弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 439,435,845 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %; 反对 47,713 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %;弃权 1,000 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 52,943,569 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席 会议 B 股股东所持表决权 0 %。 (4)中小股东表决情况 5 同意 20,293,308 股,占出席会议中小股东所持表决权 99.760 %; 反对 47,713 股,占出席会议中小股东所持表决权 0.235 %;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持表决权 0.005 %。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 (1)总的表决情况 同意 492,378,327 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %; 反对 49,800 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 439,434,758 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99 %; 反对 49,800 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %;弃权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 52,943,569 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席 会议 B 股股东所持表决权 0 %。 (4)中小股东表决情况 同意 20,292,221 股,占出席会议中小股东所持表决权 99.755 %; 反对 49,800 股,占出席会议中小股东所持表决权 0.245 %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持表决权 0 %。 7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 (1)总的表决情况 同意 492,362,016 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %; 反对 66,111 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %;弃权 0 6 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 本议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 (2)A 股股东表决情况 同意 439,418,447 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %; 反对 66,111 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %;弃权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 52,943,569 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席 会议 B 股股东所持表决权 0 %。 8、审议通过《关于授权适时减持国轩高科股票的议案》 (1)总的表决情况 同意 492,379,327 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %; 反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同 意 439,435,758 股 , 占 出 席 会 议 A 股 股 东 所 持 表 决 权 99.99 %;反对 48,800 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01 %; 弃权 0 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 52,943,569 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席 会议 B 股股东所持表决权 0 %。 7 (4)中小股东表决情况 同意 20,293,221 股,占出席会议中小股东所持表决权 99.76 %; 反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持表决权 0.24 %;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持表决权 0 %。 9、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》 参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电 子信息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广 晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司、佑昌灯光器材有限公 司及庄坚毅先生根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及 《公司章程》的相关规定,依法回避了对本议案的表决,上述股东所 代表的股份数 471,337,009 股未计入有表决权股份总数。 (1)总的表决情况 同意 21,025,107 股,占出席会议股东有表决权的 99.69 %;反 对 66,011 股,占出席会议股东有表决权的 0.31 %;弃权 0 股, 占出席会议股东有表决权的 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 2,076,494 股,占出席会议 A 股股东有表决权的 97.28 %; 反对 58,111 股,占出席会议 A 股股东有表决权的 2.72 %;弃权 0 股,占出席会议 A 股股东有表决权的 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 18,948,613 股,占出席会议 B 股股东有表决权的 99.96 %; 反对 7,900 股,占出席会议 B 股股东有表决权的 0.04 %;弃权 0 股, 占出席会议 B 股股东有表决权的 0 %。 (4)中小股东表决情况 8 同 意 20,276,010 股,占出席会议中小股东有表决权的 99.675 %;反对 66,011 股,占出席会议中小股东有表决权的 0.325 %; 弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权的 0 %。 10、审议通过《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》 (1)总的表决情况 同 意 491,903,053 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 99.893 %;反对 516,763 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.105 %;弃权 8,311 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.002 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 438,967,384 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.882 %; 反对 508,863 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.116 %;弃权 8,311 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.002 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 52,935,669 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 99.985 %; 反对 7,900 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0.015 %;弃权 0 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。 (4)中小股东表决情况 同意 19,816,947 股,占出席会议中小股东有表决权 97.419 %; 反对 516,763 股,占出席会议中小股东所持表决权 2.540 %;弃权 8,311 股,占出席会议中小股东所持表决权 0.041 %。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东星宇律师事务所 2、律师姓名:邝晃煊、邓彩芳 9 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开 程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表 决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票 上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法 规、规范性文件的规定,本次股东大会做出的决议合法、有效。 六、备查文件 1、本次股东大会决议 2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2017 年 4 月 26 日 10