股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2017-025


                    佛山电器照明股份有限公司
          第八届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山电器照明股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件的方
式向全体监事发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于
2017 年 8 月 23 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，
实到 4 人，监事梁月仪因出差请假，委托监事叶正鸿代为投票。会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席梁越
斐主持，本次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2017
年半年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    特此公告。




                                             佛山电器照明股份有限公司
                                                         监     事   会
                                                      2017 年 8 月 23 日