股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2017-024



                  佛山电器照明股份有限公司
      第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 23 日
在本公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方
式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司 4 名监事、 董事会秘
书林奕辉、财务总监汤琼兰、副总经理张学权列席了本次会议。会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，
审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年半年度报告
全文》及《2017 年半年度报告摘要》。




                                              佛山电器照明股份有限公司
                                                         董 事       会
                                                      2017 年 8 月 23 日