股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                               公告编号：2017-034


                      佛山电器照明股份有限公司
          关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况

       1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会；

      2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十九次会议审议

通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案；

      3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

      4、会议召开日期和时间：

     （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30

     （2）网络投票日期和时间：2017 年 12 月 3 日—2017 年 12 月 4

日

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017

年 12 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

       通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2017 年 12 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 4 日下午 15:00 的任意

时间。

       5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

                                          1
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准；如

果网络投票中重复投票的，也以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2017 年 11 月 28 日;

    其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投

资者应该在 2017 年 11 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）

或更早买入公司股票方可参会。

    7、出席对象：

   （1）于股权登记日 2017 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；

   （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

决，该代理人不必是本公司股东；

   （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

    8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼

会议室。

二、会议审议事项

    《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的

议案》

    以上议案的详细内容请参见 2017 年 11 月 18 日刊登在中国证券

报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《关于公司

控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的公告》。

    本议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

    因承诺内容涉及控股股东及其一致行动人，公司控股股东广东省

电子信息产业集团有限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、
                               2
  深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟

  投资发展有限公司需履行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托

  投票。
  三、提案编码

       本次股东大会提案编码如下表所示：

                                                                  备注
提案编码                  提案名称                          该列打勾的栏
                                                              目可以投票
1.00             关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同           √
                 业竞争承诺的议案；

  四、会议登记等事项：

  （一）会议登记方法

        1、登记方式：

       （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理

  登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券

  账户卡办理登记。

       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业

  执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的

  代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营

  业执照复印件办理登记。

        异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

        2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼

  董秘办公室

       3、登记时间：2017 年 11 月 30 日上午 9: 00—11: 30，下午 2:
                                     3
00—5:00 时。

（二）其他事项

    1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    2、联系人：黄玉芬   沈芳芳

      传   真：(0757)82816276

      电   话：(0757)82966028       82966062

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程请见附件一。

六、备查文件

    1、第八届董事会第十九次会议决议

七、附件

    1、网络投票的具体操作流程；

    2、授权委托书。




                                     佛山电器照明股份有限公司

                                               董   事   会

                                         2017 年 11 月 17 日




                                4
附件一：

                   佛山电器照明股份有限公司

                   网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1、投票代码：360541

    2、投票简称：佛照投票

    3、填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、

反对、弃权；

   4、因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。对同一议

案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2017 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:30-11:30

和 13:00-15:00；

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 3 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 4 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                            6
   附件二

                                    授权委托书


          兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

   股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人名称及签章：

        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

        委托人持股数：                       股份性质：

        委托人股东帐号：                     委托日期：

        委托期限：自签署日至本次股东大会结束

        受托人姓名（或签章）：

        受托人身份证号码：

        委托人对下述议案表决如下：

提 案                    提案名称                    备注              表决意见
                                                 该列打勾的栏
编码                                                            同意      反对    弃权
                                                   目可以投票
1.00     关于公司控股股东及其一致行动人变更解         √
         决同业竞争承诺的议案

   如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意

   愿表决。




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