股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2019-010
佛山电器照明股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次修订《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。
根据2018年10月全国人民代表大会常务委员会关于修改《公司法》
的决定，并结合公司的实际经营情况，公司于2019年3月27日召开的
第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
经公司登记机关核准，公司经营范围 经公司登记机关核准，公司经营范围
是：研究、开发、生产电光源产品、 是：研究、开发、生产电光源产品、电光
源设备、电光源配套器件、电光源原材料、
电光源设备、电光源配套器件、电光
灯具及配件、电工材料、机动车配件、通
源原材料、灯具及配件、电工材料、
讯器材、家用电器、智能家居产品、电器
第十五条 机动车配件、家用电器、电器开关、
开关、插座、电线、电缆、弱电材料、线
插座、消防产品、通风及换气设备、
槽、线管、LED 产品、锂离子电池及其材
LED 产品、锂离子电池及其材料，在
料、消防产品、通风及换气设备、给水、
国内外市场上销售上述产品；承接、
排水建筑装饰材料及水暖管道零件、卫浴
设计、施工：城市及道路照明工程、
洁具及配件、家用厨房电器具、家具、五
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亮化景观照明工程；照明电器安装服 金工具、五金器材、饮用水过滤器、空气
务；合同能源管理；有关工程咨询服 净化器、装饰物品、工艺礼品、日用百货，
在国内外市场上销售上述产品；承接、设
务。
计、施工：城市及道路照明工程、亮化景
观照明工程；照明电器安装服务；计算机
软硬件开发销售维护；合同能源管理；有
关的工程咨询服务。（以登记机关核定为
准）
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法律、行
行政法规、部门规章和本章程的规 政法规、部门规章和本章程的规定，收
定，收购本公司的股份： 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司合
合并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司 权激励；
第三十条 （四）股东因对股东大会作出的公司合
合并、分立决议持异议，要求公司收
并、分立决议持异议，要求公司收购其
购其股份的。
股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公
（五）将股份用于转换上市公司发行的
司股份的活动。
可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值与股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
公司收购本公司股份，可以选择下列 公司收购本公司股份，可以选择下列方
方式之一进行： 式之一进行：
第三十一条
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
式； （二）要约方式；
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（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第三十条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照《证
券法》的规定履行信息披露义务。
公司因本章程第三十条第（一）项至 公司因本章程第三十条第一款第（一）
第（三）项的原因收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本公司
应当经股东大会决议。公司依照第三 股份的，应当经股东大会决议。公司因
本章程第三十条第（三）项、第（五）
十条规定收购本公司股份后，属于第
项、第（六）项规定的情形收购本公司
（一）项情形的，应当自收购之日起
股份的，应当经三分之二以上董事出席
10 日内注销；属于第（二）项、第
的董事会会议决议。
（四）项情形的，应当在 6 个月内转
公司依照本章程第三十条第一款规定
第三十二条 让或者注销。
收购本公司股份后，属于第（一）项情
公司依照第三十条第（三）项规 形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
定收购的本公司股份，将不超过本公 属于第（二）、第（四）项情形的，应
司已发行股份总额的 5%；用于收购 当在 6 个月内转让或者注销；属于第
的资金应当从公司的税后利润中支 （三）项、第（五）项、第（六）项情
出；所收购的股份应当 1 年内转让给 形的，公司合计持有的本公司股份数不
职工。 得超过本公司已发行股份总额的 10%，
并应当在三年内转让或注销。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大会
第一百一十 会报告工作； 报告工作；
八条 （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资方
方案； 案；
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（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和弥
弥补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册资
资本、发行债券或其他证券及上市方 本、发行债券或其他证券及上市方案；
案； （七）拟定公司重大收购、因本章程第三
（七）拟订公司重大收购、收购本 十条第一款第（一）项、第（二）项规定
公司股票或者合并、分立、解散及变 的情形收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案；
更公司形式的方案；
（八）决定公司因本章程第三十条第一款
（八）在股东大会授权范围内，决
第（三）项、第（五）项、第（六）项规
定公司对外投资、收购出售资产、资
定的情形收购本公司股份；
产抵押、对外担保事项、委托理财、
（九）在股东大会授权范围内，决定公
关联交易等事项；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
（九）决定公司内部管理机构的设
对外担保事项、委托理财、关联交易等
置；
事项；
（十）聘任或者解聘公司经理、董
（十）决定公司内部管理机构的设置；
事会秘书；根据经理的提名，聘任或
（十一）聘任或者解聘公司经理、董
者解聘公司副经理、财务负责人等高
事会秘书；根据经理的提名，聘任或者
级管理人员，并决定其报酬事项和奖
解聘公司副经理、财务负责人等高级管
惩事项；
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十一）制订公司的基本管理制度；
项；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十三）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换
（十四）管理公司信息披露事项；
为公司审计的会计师事务所；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为
（十五）听取公司经理的工作汇报并
公司审计的会计师事务所；
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检查经理的工作； （十六）听取公司经理的工作汇报并检
（十六）法律、行政法规、部门规章 查经理的工作；
或本章程授予的其他职权。 （十七）法律、行政法规、部门规章或
当发现控股股东有侵占公司资产行 本章程授予的其他职权。
为时，董事会有权立即启动“占用即 当发现控股股东有侵占公司资产行为
冻结”机制，即发现控股股东侵占公 时，董事会有权立即启动“占用即冻结”
司资产行为时，董事会有权立即申请 机制，即发现控股股东侵占公司资产行
司法冻结控股股东股权。凡不能以现 为时，董事会有权立即申请司法冻结控
金清偿的，通过变现股权偿还侵占资 股股东股权。凡不能以现金清偿的，通
产。 过变现股权偿还侵占资产。
除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 27 日
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