广东华登律师事务所 佛山电器照明股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书
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广东华登律师事务所
关于佛山电器照明股份有限公司
2018 年度股东大会法律意见书
致：佛山电器照明股份有限公司
广东华登律师事务所（以下简称“本所”）受佛山电器照明股份有限公司（以
下简称“公司”）之委托，指派邓宏平律师和陆沛林律师于 2019 年 4 月 25 日出
席公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有
关规定，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召
开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，召集人
资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表
法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿
意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任
何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公
告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
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本所律师根据《股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具
法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、公司于 2019 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，拟定于 2019 年 4 月 25 日（星期四）
下午 14：00 召开公司 2018 年度股东大会。2019 年 4 月 12 日，公司董事会收到
公司控股股东广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）提交
的《关于增加佛山电器照明股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函》，
提请将《关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的议案》提交公司
2018 年度股东大会进行审议。董事会经依法审查，于同日同意将《关于选举李
华山先生为公司第八届监事会非职工监事的议案》提交公司 2018 年度股东大会
审议。
2、2019 年 3 月 29 日，公司于中国证券报、证券时报、证券日报、香港
大公报及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（以下简
称“会议通知”）、《第八届董事会第二十九次会议决议公告》，以公告形式通
知召开本次股东大会。2019 年 4 月 13 日，公司就新增之临时议案，于中国证券
报、证券时报、证券日报、香港大公报、巨潮资讯网上发布了《关于增加 2018
年度股东大会临时提案暨召开 2018 年度股东大会补充通知的公告》，并将更新
后的 2018 年度股东会事项作了公告通知。
3、经本所律师核查，会议通知载明了本次股东大会召开的时间、会议地点、
召集人、投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东大会联
系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并
参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。会议通
知、新增临时议案通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期已分别满 20 日、
10 日。
4、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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召开，具体是：本次股东大会现场会议由公司董事长何勇先生主持。现场会议于
2019 年 4 月 25 日下午 14：00 在广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号公司 5 楼会
议室召开。同时，公司向股东提供本次股东大会的网络投票平台，接受股东通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2019 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 25 日下午 15:00 的任意时间。
综上，经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
1、 召集人
本次股东大会由公司董事会召集。根据《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
2、 出席本次股东大会人员的资格
根据会议通知，截至 2019 年 4 月 19 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算结构”）登记在册
的股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册、公司出席现场会议股东的
签名和《授权委托书》等文件，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托
书对股东代理人资格的合法性进行了验证。现场出席本次股东大会的公司股东及
股东代理人共 31 名，所代表股份为 529,148,794 股，占公司股份总额的 37.81 。
本所律师认为，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合
法、有效。
3、经本所律师核查，根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参
加本次股东大会网络投票的股东共 9 人，代表有表决权股份 209,859 股，占上
市公司总股份的 0.01％。
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4、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
代理人共计 40 名，代表公司股份 529,358,653 股，占公司总股份的 37.83％。
5、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 27 人，代表股份 482,350,525 股，占
公司 A 股股东有表决权股份的 44.78 。其中出席现场会议的股东及股东代理人
19 人，代表股份 482,143,166 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 44.76 ；通
过网络投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 207,359 股，占公司 A 股股东
有表决权股份的 0.02 。
6、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 13 人，代表股份 47,008,128 股，占公
司 B 股股东有表决权股份的 14.60 。其中出席现场会议的股东及股东及股东代
理人 12 人，代表股份 47,005,628 股，占公司 B 股股东有表决权股份的
14.59%；通过网络投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 2,500 股，占公司
B 股股东有表决权股份的 0.00%。
7、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以上股份股东形成一致
行动人的股东）共 26 人，代表股份 9,890,296 股，占公司有表决权总股份的
0.71%。
8、经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监
事及高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。本所律师认为上述人员
均有资格出席或列席本次股东大会。
综上，经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资
格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法、有效。
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三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了会议通知所列议案，本次
股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事代
表共同计票和监票。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东
以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了
投票表决。
3、公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场投票进行了计票和监票，
并当场公布表决结果。
4、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的
投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
5、本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
(1) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 529,357,124 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.00％；反对 1,529 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
A 股股东表决情况：同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
100.00%；反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。
B 股股东表决情况：同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
100.00 ；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00 ；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0.00 。
(2) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 529,357,124 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.00％；反对 1,529 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
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A 股股东表决情况：同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
100.00%；反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%。
B 股股东表决情况：同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
100.00 ；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00 ；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0.00 。
(3) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 529,357,124 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.00％；反对 1,529 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
A 股股东表决情况：同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
100.00%；反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%。
B 股股东表决情况：同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
100.00 ；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00 ；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0.00 。
(4) 审议通过《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 529,357,124 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.00％；反对 1,529 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
A 股股东表决情况：同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
100.00%；反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%。
B 股股东表决情况：同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
100.00 ；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00 ；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0.00 。
(5) 审议通过《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 529,343,294 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
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数的 100.00％；反对 15,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
A 股股东表决情况：同意 482,335,166 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
100.00%；反对 15,359 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%。
B 股股东表决情况：同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
100.00 ；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00 ；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0.00 。
中小股东总表决情况：同意 9,874,937 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.84％；反对 15,359 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.16％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％。
(6) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 529,357,124 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.00％；反对 1,529 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
A 股股东表决情况：同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
100.00%；反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%。
B 股股东表决情况：同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
100.00 ；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00 ；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0.00 。
中小股东总表决情况：同意 9,888,767 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.98％；反对 1,529 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00％。
(7) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 529,357,124 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.00％；反对 1,529 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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0.00％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
A 股股东表决情况：同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100.00%；反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%。
B 股股东表决情况：同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
100.00 ；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00 ；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0.00 。
该议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权 2/3 以上通过。
(8) 审议通过《2019 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 10,886,414 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.99％；反对 1,529 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
A 股股东表决情况：同意 1,264,047 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
99.88%；反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.12%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%。
B 股股东表决情况：同意 9,622,367 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
100.00 ；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00 ；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0.00 。
中小股东总表决情况：同意 9,888,767 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.98％；反对 1,529 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00％。
该议案涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限公司及其一致
行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融
控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有公司 10.50%股份的关联股东佑昌
灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生回避表决，未接受其他股东对该议
案的委托投票。
(9) 审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
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总表决情况：同意 528,879,857 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.91％；反对 478,696 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.09％；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
A 股股东表决情况：同意 482,336,296 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
100.00%；反对 14,129 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%；弃权 100
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%。
B 股股东表决情况：同意 46,543,561 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
99.01 ；反对 464，567 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.99 ；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00 。
中小股东总表决情况：同意 9,411,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.16％；反对 478,696 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 4.84％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.00％。
(10) 审议通过《关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的
议案》
总表决情况：同意 529,357,124 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.00％；反对 1,529 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
A 股股东表决情况：同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
100.00%；反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%。
B 股股东表决情况：同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
100.00 ；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00 ；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0.00 。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
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（本页无正文，为《广东华登律师事务所关于佛山电器照明股份有限公司 2018
年度股东大会法律意见书》签字盖章页）
广东华登律师事务所（盖章）
负责人：
邓宏平
经办律师：
邓宏平
陆沛林
2019 年 4 月 25 日
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