佛山照明：第八届董事会第三十五次会议决议公告2020-04-10
股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 00 5 4 1（B 股）
公告编号：2020-003
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第八届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 8
日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事 9 人,实
到 9 人。公司全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰列席
了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：
1、审议通过 2019 年度总经理工作报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过 2019 年度董事会工作报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司
2019 年年度报告（全文）》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相
关内容。
3、审议通过 2019 年度报告及其摘要。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
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《2019 年年度报告及摘要》。
4、审议通过 2019 年度财务决算报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2019 年度财务报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
5、审议通过 2019 年度利润分配预案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本公司 2019 年度母公司实现净利润 286,744,570.37 元，提取
9.45%法定盈余公积金 27,103,459.16 元后（公司本次提取法定盈余
公积金后，法定盈余公积金余额已达到公司注册资本的 50%。按《公
司章程》规定，公司法定盈余公积金累计金额达到注册资本的 50%以
上 的 ， 可 以 不 再 提 取 ）， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,523,507,818.11 元（含上年度未分配利润 1,263,866,706.9 元）。
公司董事会拟按 2019 年末总股本 1,399,346,154 股计，向 A、B
股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.85 元（含税，B 股红利折
成港币支付），实发红利总金额 258,879,038.49 元，剩余累计未分配
利润 1,264,628,779.62 元结转以后年度；不送红股，不以公积金转
增股本。
向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一
个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币
支付。
公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公
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司《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》等有关规定。
6、审议通过关于 2020 年度日常关联交易预计的议案。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事何勇先生、庄坚毅先生、程科先生、戚思胤先生、黄志
勇先生依法回避了表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
2020 年度日常关联交易预计的公告》。
7、审议通过 2019 年度内部控制评价报告的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2019
年度内部控制评价报告》。
8、审议通过独立董事 2019 年度述职报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《独立
董事 2019 年度述职报告》。
公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。
9、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。
10、审议通过关于开展远期结汇业务的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
开展远期结汇业务的公告》。
11、审议通过关于开展远期结汇业务的可行性分析报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
开展远期结汇业务的可行性分析报告》。
12、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
关于向银行申请综合授信额度的公告》。
13、审议通过关于购买董监高责任险的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
关于购买董监高责任险的公告》。
14、审议通过关于广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告的
议案。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回
避了表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《广东
省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。
15、审议通过关于会计政策变更的议案。
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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
会计政策变更的公告》。
16、审议通过关于召开 2019 年度股东大会通知的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
决定于 2020 年 5 月 7 日下午 14:30 召开公司 2019 年度股东大会。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
召开 2019 年度股东大会的通知》。
以上第 2、3、4、5、6、9、10、12、13 项议案需提交公司 2019
年度股东大会审议。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日
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