佛山照明:关于购买董监高责任险的公告2020-04-10
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 00 5 4 1(B 股)
公告编号:2020-010
佛 山电 器照 明股份 有限 公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2020 年 4 月 8 日召开第八届董事会第三十五次会议,会
议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,为了完善公司风险
管理体系,根据中国证监会《上市公司治理准则》及其他相关规定,
公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
现将相关事项公告如下:
1、投保人:佛山电器照明股份有限公司
2、被保险人:公司;公司过去、现在及保险期间任命的董事、
监事、高级管理人员
3、赔偿限额:10,000 万元人民币
4、保险费用:不超过人民币 34 万元/年
5、保险期限:12 个月
公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办
理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;
确定保险金额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项,
以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新
投保等相关事宜)。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日