佛山电器照明股份有限公司

                    独立董事 2019 年度述职报告


 公司董事会：
        我们作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独
 立董事， 2019 年根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董
 事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定
 和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行法律法规及公司所赋予的职责，
 独立、谨慎、负责地行使股东和公司所赋予独立董事的权利，积极参
 加公司董事会，对董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独
 立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作
 用。现将 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
 一、2019 年度出席董事会、专门委员会情况
        2019 年，公司召开了 7 次董事会，我们参加了各次会议，具体
 情况如下：

                本年度应参加 亲 自 出 席 委托出席次              列席股东
独立董事姓名                                          缺席次数
                董事会次数    次数       数                      大会次数
   张    楠     7             7          0            0          0

   卢    锐     7             7          0            0          0

   吕    巍     7             7          0            0          0

        2019 年度，我们出席了年内董事会，对董事会所审议的各项议
 案均投了赞成票。
        2019 年度，我们出席了年内董事会各专门委员会会议。报告期
 内，审计委员会召开 2 次会议，主要审议会计师对公司 2018 年度财
 务审计、内控审计情况、续聘会计师事务所的建议及聘请公司内部审

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计部部长的事项；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要审议公司
2018 年度薪酬情况。
二、2019 年内发表独立意见的情况
    2019 年度，我们对公司发生的需要独立董事发表意见的重要事
项，包括而不限于公司年度利润分配、关联交易等，均进行了认真审
核,并出具了书面的独立董事意见。主要内容如下：
    1、2019 年 3 月 7 日公司召开第八届董事会第二十八次会议，我
们对《关于转让成都虹波实业股份有限公司股权的议案》发表了独立
意见。
    2、2019 年 3 月 27 日公司召开第八届董事会第二十九次会议，
我们对《2018 年度利润分配预案》、《关于公司 2019 年度日常关联交
易的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易实际发生额与预计金额差
异较大的专项说明》、《2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于
公司续聘会计师事务所的议案》、2018 年度开展远期结汇业务情况》、
《关于公司资金占用及对外担保情况》、《关于广晟财务公司关联存款
的情况》、《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》、《关于会计
政策变更的议案》共 10 项事项分别发表了独立意见。
    3、2019 年 4 月 25 日公司召开第八届董事会第三十次会议，我
们对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
    4、2019 年 6 月 21 日公司召开第八届董事会第三十一次会议，
我们对《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议
案》发表了事前审核意见和独立意见。
    5、2019 年 8 月 28 日公司召开第八届董事会第三十二次会议，
我们对《关于关联方资金占用情况》、《关于公司对外担保情况》及《关
于 2019 年上半年开展远期结汇业务情况》分别发表了独立意见。

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       6、2019 年 11 月 17 日公司召开第八届董事会第三十四次会议，
我们对《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的
议案》发表了独立意见。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
    1、认真学习国家、监管部门法律法规、部门规章和规范性文件，
加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高
履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。
    2、积极履行独立董事的职责，一是对于凡需经董事会会议审议
决策的重大事项，我们首先对董事会所提供的议案资料进行认真审
核，并独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会上发表意见，并促
进董事会决策程序合法合规。二是在年度审计工作过程中，积极与会
计师进行沟通，认真听取汇报，提出意见，确保公司年度财务报告编
制、内部控制、关联交易等重大事项合法合规。
    3、报告期内，我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，定期认真听取外部审计机构、内部审计部门对公司内
部控制情况的汇报，并结合公司实际经营情况，对公司内部控制规范
体系改进提出了意见，并将就公司提出的改进计划予以持续关注和监
督。
    4、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求真
实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障公司信息披露的公
平性，切实维护广大投资者的合法权益。
    5、持续关注公司生产经营情况，通过多种形式听取公司管理层

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对公司经营状况及重点投资项目进展情况的汇报，关注行业形势以及
外部市场变化对公司经营状况的影响，并结合自身经验对公司经营与
发展情况提出意见与建议。
四、其他行使独立董事特别职权情况
   2019 年公司运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2019
年我们没有提议召开董事会、没有向董事会提议召开临时股东大会、
没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

   以上是我们在 2019 年度履行职责情况的汇报。2020 年，我们将
继续秉承认真、勤勉、谨慎的原则及对公司和全体股东负责的精神，
按照国家相关法律法规的规定和要求履行独立董事的各项职责，确保
发表客观公正的独立意见，切实发挥独立董事的作用，更好的维护广
大股东特别是中小股东的合法权益。希望公司在董事会的领导之下，
在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公
司持续、稳定、健康地向前发展。




独立董事：张楠 卢锐 吕巍




                                         2020 年 4 月 8 日




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