佛山照明:独立董事2019年度述职报告2020-04-10
佛山电器照明股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
公司董事会:
我们作为佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事, 2019 年根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定
和要求,恪尽职守、勤勉尽责地履行法律法规及公司所赋予的职责,
独立、谨慎、负责地行使股东和公司所赋予独立董事的权利,积极参
加公司董事会,对董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独
立意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作
用。现将 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、2019 年度出席董事会、专门委员会情况
2019 年,公司召开了 7 次董事会,我们参加了各次会议,具体
情况如下:
本年度应参加 亲 自 出 席 委托出席次 列席股东
独立董事姓名 缺席次数
董事会次数 次数 数 大会次数
张 楠 7 7 0 0 0
卢 锐 7 7 0 0 0
吕 巍 7 7 0 0 0
2019 年度,我们出席了年内董事会,对董事会所审议的各项议
案均投了赞成票。
2019 年度,我们出席了年内董事会各专门委员会会议。报告期
内,审计委员会召开 2 次会议,主要审议会计师对公司 2018 年度财
务审计、内控审计情况、续聘会计师事务所的建议及聘请公司内部审
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计部部长的事项;薪酬与考核委员会召开 1 次会议,主要审议公司
2018 年度薪酬情况。
二、2019 年内发表独立意见的情况
2019 年度,我们对公司发生的需要独立董事发表意见的重要事
项,包括而不限于公司年度利润分配、关联交易等,均进行了认真审
核,并出具了书面的独立董事意见。主要内容如下:
1、2019 年 3 月 7 日公司召开第八届董事会第二十八次会议,我
们对《关于转让成都虹波实业股份有限公司股权的议案》发表了独立
意见。
2、2019 年 3 月 27 日公司召开第八届董事会第二十九次会议,
我们对《2018 年度利润分配预案》、《关于公司 2019 年度日常关联交
易的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易实际发生额与预计金额差
异较大的专项说明》、《2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于
公司续聘会计师事务所的议案》、2018 年度开展远期结汇业务情况》、
《关于公司资金占用及对外担保情况》、《关于广晟财务公司关联存款
的情况》、《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》、《关于会计
政策变更的议案》共 10 项事项分别发表了独立意见。
3、2019 年 4 月 25 日公司召开第八届董事会第三十次会议,我
们对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
4、2019 年 6 月 21 日公司召开第八届董事会第三十一次会议,
我们对《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议
案》发表了事前审核意见和独立意见。
5、2019 年 8 月 28 日公司召开第八届董事会第三十二次会议,
我们对《关于关联方资金占用情况》、《关于公司对外担保情况》及《关
于 2019 年上半年开展远期结汇业务情况》分别发表了独立意见。
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6、2019 年 11 月 17 日公司召开第八届董事会第三十四次会议,
我们对《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的
议案》发表了独立意见。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、认真学习国家、监管部门法律法规、部门规章和规范性文件,
加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实加强和提高
履职能力和工作水平,进一步推进公司规范运作。
2、积极履行独立董事的职责,一是对于凡需经董事会会议审议
决策的重大事项,我们首先对董事会所提供的议案资料进行认真审
核,并独立、客观、审慎地行使表决权,在董事会上发表意见,并促
进董事会决策程序合法合规。二是在年度审计工作过程中,积极与会
计师进行沟通,认真听取汇报,提出意见,确保公司年度财务报告编
制、内部控制、关联交易等重大事项合法合规。
3、报告期内,我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求,定期认真听取外部审计机构、内部审计部门对公司内
部控制情况的汇报,并结合公司实际经营情况,对公司内部控制规范
体系改进提出了意见,并将就公司提出的改进计划予以持续关注和监
督。
4、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求真
实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,保障公司信息披露的公
平性,切实维护广大投资者的合法权益。
5、持续关注公司生产经营情况,通过多种形式听取公司管理层
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对公司经营状况及重点投资项目进展情况的汇报,关注行业形势以及
外部市场变化对公司经营状况的影响,并结合自身经验对公司经营与
发展情况提出意见与建议。
四、其他行使独立董事特别职权情况
2019 年公司运转正常,董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效,因此 2019
年我们没有提议召开董事会、没有向董事会提议召开临时股东大会、
没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我们在 2019 年度履行职责情况的汇报。2020 年,我们将
继续秉承认真、勤勉、谨慎的原则及对公司和全体股东负责的精神,
按照国家相关法律法规的规定和要求履行独立董事的各项职责,确保
发表客观公正的独立意见,切实发挥独立董事的作用,更好的维护广
大股东特别是中小股东的合法权益。希望公司在董事会的领导之下,
在新的一年里更加稳健经营,规范运作,增强公司的盈利能力,使公
司持续、稳定、健康地向前发展。
独立董事:张楠 卢锐 吕巍
2020 年 4 月 8 日
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