佛山照明:关于召开2019年度股东大会的通知2020-04-10
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 00 5 4 1(B 股)
公告编号:2020-012
佛 山 电器 照 明股 份 有限 公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2019 年度股东大会;
2、召集人:公司董事会,公司第八届董事会第三十五次会议审
议通过了关于召开 2019 年度股东大会的议案;
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定;
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 7 日下午 14:30
(2)网络投票日期和时间:2020 年 5 月 7 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年 5 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 7 日上午 9:15 至当日下午 15:00。
5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准;如
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果网络投票中重复投票的,也以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2020 年 4 月 28 日;
其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投
资者应该在 2020 年 4 月 23 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或
更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2020 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东;
(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决,该代理人不必是本公司股东;
(3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室。
二、会议审议事项
1、审议 2019 年度董事会工作报告;
2、审议 2019 年度监事会工作报告;
3、审议 2019 年年度报告及其摘要;
4、审议 2019 年度财务决算报告;
5、审议 2019 年度利润分配预案;
6、审议 2020 年度日常关联交易预计的议案;
7、审议关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案;
8、审议关于向银行申请综合授信额度的议案;
9、审议关于开展远期结汇业务的议案;
10、审议关于购买董监高责任险的议案。
以上议案的详细内容请参见 2020 年 4 月 10 日刊登在中国证券
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报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《第八届董
事会第三十五次会议决议公告》、《2019 年年度报告》、《2019 年年度
报告摘要》、《2019 年度监事会工作报告》、《关于 2020 年度日常关联
交易预计的公告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》、《关于向银行申请综合授信额度的公告》、《关于开展远期结汇业
务的公告》、《关于购买董监高责任险的公告》。
议案 5、6、7、9、10 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
议案 6 涉及关联交易,关联股东广东省电子信息产业集团有限公
司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限
公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司,持有
公司 10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人
庄坚毅先生回避表决,不接受其他股东对该议案的委托投票。
同时按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东大会上做
2019 年度述职报告,但不作为议案进行表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1:2019 年度董事会工作报告; √
2.00 提案 2:2019 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3:2019 年年度报告及其摘要 √
4.00 提案 4:2019 年度财务决算报告 √
5.00 提案 5:2019 年度利润分配预案 √
6.00 提案 6:2020 年度日常关联交易预计的议案 √
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提案 7:关于使用部分闲置资金进行现金管理的
7.00 √
议案
8.00 提案 8:关于向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 提案 9:关于开展远期结汇业务的议案 √
10.00 提案 10:关于购买董监高责任险的议案 √
四、会议登记等事项:
(一)会议登记方法
1、登记方式:
(1)自然人股东出席会议的,持本人身份证、证券帐户卡办理
登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、证券
账户卡办理登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持股东帐户卡、营业
执照复印件、法定代表人身份证明办理登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营
业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点:佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室
3、登记时间:2020 年 4 月 30 日、5 月 6 日上午 9: 00—11: 30,
下午 2: 00—5:00 时。
(二)其他事项
1、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人:黄玉芬
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传 真:(0757)82816276
电 话:(0757)82966028
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操
作流程请见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十五次会议决议
七、附件
1、网络投票的具体操作流程;
2、授权委托书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日
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附件一:
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360541
2、投票简称:佛照投票
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、
反对、弃权;
4、股东对总议案进行投票,视同对所有议案表达相同意见。在
股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以
总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 5 月 7 日的交易时间,即 9:30-11:30 和
13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9:15
至当日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规
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定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明
股份有限公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称及签章:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股数: 股份性质:
委托人股东帐号: 委托日期:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
受托人姓名(或签章): 受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下:
提 案 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 提案 1:2019 年度董事会工作报告 √
2.00 提案 2:2019 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3:2019 年年度报告及其摘要 √
4.00 提案 4:2019 年度财务决算报告 √
5.00 提案 5:2019 年度利润分配预案 √
6.00 提案 6:2020 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 提案 7:关于使用部分闲置资金进行现金管理 √
的议案
8.00 提案 8:关于向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 提案 9:关于开展远期结汇业务的议案 √
10.00 提案 10:关于购买董监高责任险的议案 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,视为受托人可以按自己的意愿表
决。
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