股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2020-017



                 佛山电器照明股份有限公司
        第八届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2020 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十七次会
议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议
案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于
提名吴圣辉、雷自合为董事候选人的议案》，公司董事会同意提名吴
圣辉先生、雷自合先生为公司董事候选人（简历附后），任期与公司
第八届董事会任期一致。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                佛山电器照明股份有限公司
                                                           董        事   会
                                                        2020 年 4 月 26 日




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附：吴圣辉先生、雷自合先生简历

    吴圣辉：男，汉族，1970 年 7 月出生，中共党员，无境外永久

居留权，在职研究生学历。历任广东省纪律检查委员会副主任科员、

主任科员，广东省广晟资产经营有限公司人力资源部副部长、部长、

党群人事部部长；2015 年 6 月至 2020 年 4 月历任深圳市中金岭南有

色金属股份有限公司党委书记、专职党委副书记、董事；2020 年 4

月至今任公司党委委员、党委书记。

    吴圣辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。

    雷自合：男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，无境外永久

居留权，研究生学历，高级工程师。历任佛山市光电器材公司质管办

副主任、技术部部长、器件一厂厂长、市场营销二部经理，佛山市国

星光电科技有限公司总经理助理、董事会秘书；2010 年 10 月至 2020

年 4 月历任佛山市国星光电股份有限公司党委委员、副总经理兼 RGB

器件事业部总经理、董事、常务副总经理、佛山市国星半导体技术有

限公司董事长；2020 年 4 月至今任公司党委委员、党委副书记。

    雷自合先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

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以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。




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