佛山照明:关于召开2019年度股东大会的补充通知2020-04-27
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股)
公告编号:2020-019
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司关于召开 2019 年度股东大会的补充通知除增加
一项议案外,原通知中的其他事项不变,且增加的议案有明确议题和
具体决议事项,临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定,内容具体明确,属于股东大会决议范围。
本公司于 2020 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年度股
东大会的通知》(公告编号:2020-012)。
2020 年 4 月 26 日,公司召开第八届董事会第三十七次会议审议
通过了《关于提名吴圣辉、雷自合为董事候选人的议案》,有关议案
详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十七次会
议决议公告》(公告编号:2020-017)。
为了提高决策效率,公司第一大股东广东省电子信息产业集团有
限公司(以下简称“电子集团”)根据本公司《公司章程》的相关规
定,于 2020 年 4 月 26 日向公司董事会书面提交了《关于增加佛山电
器照明股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》,提请将《关
于选举吴圣辉、雷自合为公司董事的议案》提交公司 2019 年度股东
大会进行审议。
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现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,将更
新后的有关公司 2019 年度股东大会的具体事项重新通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2019 年度股东大会;
2、召集人:公司董事会,公司第八届董事会第三十五次会议审
议通过了关于召开 2019 年度股东大会的议案;
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定;
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 7 日下午 14:30
(2)网络投票日期和时间:2020 年 5 月 7 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 7 日上午 9:15 至当日下午 15:00。
5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准;如
果网络投票中重复投票的,也以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2020 年 4 月 28 日;
其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投
资者应该在 2020 年 4 月 23 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或
更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
2
(1)于股权登记日 2020 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东;
(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决,该代理人不必是本公司股东;
(3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室。
二、会议审议事项
1、审议 2019 年度董事会工作报告;
2、审议 2019 年度监事会工作报告;
3、审议 2019 年年度报告及其摘要;
4、审议 2019 年度财务决算报告;
5、审议 2019 年度利润分配预案;
6、审议 2020 年度日常关联交易预计的议案;
7、审议关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案;
8、审议关于向银行申请综合授信额度的议案;
9、审议关于开展远期结汇业务的议案;
10、审议关于购买董监高责任险的议案;
11、审议关于选举吴圣辉、雷自合为公司董事的议案。
议案 1-10 的详细内容请参见 2020 年 4 月 10 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网上的《第
八届董事会第三十五次会议决议公告》、《2019 年年度报告》、《2019
年年度报告摘要》、《2019 年度监事会工作报告》、《关于 2020 年度日
常关联交易预计的公告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》、《关于向银行申请综合授信额度的公告》、《关于开展远期结
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汇业务的公告》、《关于购买董监高责任险的公告》。
议案 11 的详细内容请参见 2020 年 4 月 27 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第
三十七次会议决议公告》。
议案 5、6、7、9、10、11 将对中小投资者的表决情况进行单独
计票。
议案 6 涉及关联交易,关联股东广东省电子信息产业集团有限公
司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限
公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司,持有
公司 10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人
庄坚毅先生回避表决,不接受其他股东对该议案的委托投票。
议案 11 将采用累积投票制。
同时按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东大会上做
2019 年度述职报告,但不作为议案进行表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1:2019 年度董事会工作报告; √
2.00 提案 2:2019 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3:2019 年年度报告及其摘要 √
4.00 提案 4:2019 年度财务决算报告 √
5.00 提案 5:2019 年度利润分配预案 √
6.00 提案 6:2020 年度日常关联交易预计的议案 √
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提案 7:关于使用部分闲置资金进行现金管理的
7.00 √
议案
8.00 提案 8:关于向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 提案 9:关于开展远期结汇业务的议案 √
10.00 提案 10:关于购买董监高责任险的议案 √
累积投票提案 等额选举
应选人数(2
11.00 提案 11:关于选举吴圣辉、雷自合为董事的议案
人)
11.01 董事候选人:吴圣辉 √
11.02 董事候选人:雷自合 √
四、会议登记等事项:
(一)会议登记方法
1、登记方式:
(1)自然人股东出席会议的,持本人身份证、证券帐户卡办理
登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、证券
账户卡办理登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持股东帐户卡、营业
执照复印件、法定代表人身份证明办理登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营
业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点:佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室
3、登记时间:2020 年 4 月 30 日、5 月 6 日上午 9: 00—11: 30,
下午 2: 00—5:00 时。
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(二)其他事项
1、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人:黄玉芬
传 真:(0757)82816276
电 话:(0757)82966028
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操
作流程请见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十五次会议决议
七、附件
1、网络投票的具体操作流程;
2、授权委托书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 26 日
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附件一:
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360541
2、投票简称:佛照投票
3、填报表决意见或选举票数
对于为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;
对于累积投票议案,填报投给某候选人的票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
对于累积投票议案,股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(采用等额选举,如应选人数为 3 人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某
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一候选人,也可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中
任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体提案
重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 5 月 7 日的交易时间,即 9:30-11:30 和
13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9:15
至当日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明
股份有限公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称及签章:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股数: 股份性质:
委托人股东帐号: 委托日期:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
受托人姓名(或签章): 受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下:
提 案 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1:2019 年度董事会工作报告 √
2.00 提案 2:2019 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3:2019 年年度报告及其摘要 √
4.00 提案 4:2019 年度财务决算报告 √
5.00 提案 5:2019 年度利润分配预案 √
6.00 提案 6:2020 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 提案 7:关于使用部分闲置资金进行现金管理 √
的议案
8.00 提案 8:关于向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 提案 9:关于开展远期结汇业务的议案 √
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10.00 提案 10:关于购买董监高责任险的议案 √
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
11.00 提案 11:关于选举吴圣辉、雷自合为董事的议 应选人数 2 人 填写选举票数
案
11.01 董事候选人:吴圣辉 √
11.02 董事候选人:雷自合 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,视为受托人可以按自己的意愿
表决。
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