股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                      股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                    公告编号：2020-040



                         佛山电器照明股份有限公司
                         关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


            特别提示：

            本次修订《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。



            根据《公司法》等法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公

    司于2020年8月7日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过了

    《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
  条款                      修订前                                          修订后

                  公司设监事会。监事会由 5 名监              公司设监事会。监事会由 5 名监

              事组成，监事会设主席 1 人，可以设 事组成，监事会设主席 1 人，可以设

              副主席。监事会主席和副主席由全体 副主席。监事会主席和副主席由全体

              监事过半数选举产生。监事会主席召 监事过半数选举产生。监事会主席召

              集和主持监事会会议；监事会主席不 集和主持监事会会议；监事会主席不
第 155 条     能履行职务或者不履行职务的，由监 能履行职务或者不履行职务的，由监

              事会副主席召集和主持监事会会议； 事会副主席召集和主持监事会会议；

              监事会副主席不能履行职务或者不履 监事会副主席不能履行职务或者不

              行职务的，由半数以上监事共同推举 履行职务的，由半数以上监事共同推

              一名监事召集和主持监事会会议。            举一名监事召集和主持监事会会议。

                  监事会应当包括股东代表监事和               监事会应当包括股东代表监事

                                                                                     1
   公司职工代表监事，其中职工代表的 和公司职工代表监事，其中职工代表

   比例不低于 1/3；公司监事会 5 名监 的比例不低于 1/3。监事会中的职工

   事中，职工代表占 60%。监事会中的 代表由公司职工通过职工代表大会、

   职工代表由公司职工通过职工代表大 职工大会或者其他形式民主选举产

   会、职工大会或者其他形式民主选举 生。

   产生。



除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。




                                  佛山电器照明股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2020 年 8 月 7 日




                                                                2