佛山照明:第八届监事会第三十一次会议决议公告2020-08-08
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股)
公告编号:2020-039
佛山电器照明股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2020 年 8 月 3 日以电子邮件的方式向全体监事发出了
会议通知,并于 2020 年 8 月 7 日召开第八届监事会第三十一次会议,
会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会 5 名监事对会议议案作出
表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
以下议案:
1、审议通过关于修订《公司章程》的议案;
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
此议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
修订<公司章程>的公告》。
2、审议通过关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的
议案。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
经全体与会监事对相关候选人进行审议,监事会同意提名李华
山、李一帜、庄竣杰为公司第九届监事会股东代表监事候选人(个人
简历附后)。公司第九届监事会股东代表监事任期三年,自股东大会
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审议通过之日起生效。
此议案需提交公司股东大会审议,并在股东大会选举中采取累积
投票制。
佛山电器照明股份有限公司
监 事 会
2020 年 8 月 7 日
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附件:第九届监事会股东代表监事候选人简历
李华山:男,中共党员,汉族,1963年9月出生,大学本科学历,
工程师,毕业于空军电讯工程学院。历任空军86336部队通信修理所
无线工程师、所长;广州军区空军司令部通信处参谋;广东省广晟资
产经营有限公司办公室主任助理、行政保卫处长、行政保卫部副部长、
经营部副部长;广东中人集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记;
广东广晟投资集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理;
广东惠华集团有限公司党委书记、副董事长;广东广晟地产集团有限
公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席;2018年12月当选本公
司党委委员、纪委书记;2019年4月当选本公司监事会主席。
李华山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查;除与公司控股股东存在关联关系外,与公司其
他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩
戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李一帜:男,中共党员,汉族,1987 年 3 月出生,大学本科学
历,ACCA(英国特许公认会计师)。历任大信会计师事务所(特殊普
通合伙)广州分所审计助理,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广
东分所项目经理,普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员,中审
众环会计师事务所广东分所项目经理;现任广东省广晟资产经营有限
公司财务部(结算中心)主管。
李一帜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
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易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查;除与公司控股股东存在关联关系外,与公司其
他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩
戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
庄竣杰:男, 1985年9月出生, 香港永久居民, 大学本科学历,
曾仼埃森哲软件顾问经理, 现任香港佑昌灯光器材有限公司董事。
2015年12月当选本公司第八届监事会监事。
庄竣杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查;除了与公司第二大股东佑昌灯光器材有限公司
及其实际控制人庄坚毅先生(也是本公司第九届董事会非独立董事候
选人)构成关联关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其
他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未持有本公司
股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
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