股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2020-039


                  佛山电器照明股份有限公司
             第八届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2020 年 8 月 3 日以电子邮件的方式向全体监事发出了

会议通知，并于 2020 年 8 月 7 日召开第八届监事会第三十一次会议，

会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事对会议议案作出

表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了

以下议案：

     1、审议通过关于修订《公司章程》的议案；

         同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

         此议案需提交公司股东大会审议。

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

修订<公司章程>的公告》。

    2、审议通过关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的

议案。

         同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

    经全体与会监事对相关候选人进行审议，监事会同意提名李华

山、李一帜、庄竣杰为公司第九届监事会股东代表监事候选人（个人

简历附后）。公司第九届监事会股东代表监事任期三年，自股东大会

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审议通过之日起生效。

   此议案需提交公司股东大会审议，并在股东大会选举中采取累积

投票制。




                                佛山电器照明股份有限公司

                                        监 事 会

                                     2020 年 8 月 7 日




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附件：第九届监事会股东代表监事候选人简历
    李华山：男，中共党员，汉族，1963年9月出生，大学本科学历，
工程师，毕业于空军电讯工程学院。历任空军86336部队通信修理所
无线工程师、所长；广州军区空军司令部通信处参谋；广东省广晟资

产经营有限公司办公室主任助理、行政保卫处长、行政保卫部副部长、
经营部副部长；广东中人集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记；
广东广晟投资集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理；

广东惠华集团有限公司党委书记、副董事长；广东广晟地产集团有限
公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2018年12月当选本公
司党委委员、纪委书记；2019年4月当选本公司监事会主席。
    李华山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；除与公司控股股东存在关联关系外，与公司其

他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩
戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    李一帜：男，中共党员，汉族，1987 年 3 月出生，大学本科学
历，ACCA（英国特许公认会计师）。历任大信会计师事务所（特殊普

通合伙）广州分所审计助理，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广
东分所项目经理，普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员，中审
众环会计师事务所广东分所项目经理；现任广东省广晟资产经营有限
公司财务部（结算中心）主管。
    李一帜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交


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易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；除与公司控股股东存在关联关系外，与公司其

他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩
戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    庄竣杰：男, 1985年9月出生, 香港永久居民, 大学本科学历,
曾仼埃森哲软件顾问经理, 现任香港佑昌灯光器材有限公司董事。

2015年12月当选本公司第八届监事会监事。
    庄竣杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；除了与公司第二大股东佑昌灯光器材有限公司
及其实际控制人庄坚毅先生（也是本公司第九届董事会非独立董事候
选人）构成关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其
他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有本公司
股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。




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