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公司公告

佛山照明:第八届董事会第四十二次会议决议公告2020-08-08  

						                股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
                股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股)
                              公告编号:2020-038



              佛山电器照明股份有限公司
          第八届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       本公司于 2020 年 8 月 3 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知,并于 2020 年 8 月 7 日召开第八届董事会第四十二次会议,
本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会 9 名董事均对会议议案
作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了以下议案:
       1、审议通过关于修订《公司章程》的议案;
           同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    此议案需提交公司股东大会审议。
       详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
修订<公司章程>的公告》。
    2、审议通过关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议
案;
           同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    经全体与会董事对相关候选人进行审议,一致同意提名吴圣辉、
雷自合、张险峰、程科、黄志勇、庄坚毅为公司第九届董事会非独立
董事候选人(个人简历请见附件 1)。公司第九届董事会非独立董事
任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一。
                                        1
    此议案尚需提交公司股东大会审议,并在股东大会选举中采取累
积投票制。
    3、审议通过关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案;
        同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    经全体与会董事对相关候选人进行审议,一致同意提名张楠、卢
锐、窦林平为公司第九届董事会独立董事候选人(个人简历请见附件
2)。公司第九届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日
起生效,具体按照有关法律法规、部门规章、规范性文件执行。
    此议案需提交公司股东大会审议,并在股东大会选举中采取累积
投票制。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
股东大会审议。
    4、审议通过关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
        同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    决定于 2020 年 8 月 24 日下午 14:30 召开 2020 年第一次临时股
东大会。
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                   佛山电器照明股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2020 年 8 月 7 日




                               2
附件 1:第九届董事会非独立董事候选人简历
    吴圣辉:男,汉族,1970 年 7 月出生,中共党员,无境外永久
居留权,在职研究生学历。历任广东省纪律检查委员会副主任科员、
主任科员,广东省广晟资产经营有限公司人力资源部副部长、部长、

党群人事部部长,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委书记、
专职党委副书记、董事;2020 年 4 月至今任本公司党委委员、党委
书记,2020 年 5 月当选为本公司董事长。

    吴圣辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

易所其他相关规定等要求的任职资格。
    雷自合:男,汉族,1967 年 8 月出生,中共党员,无境外永久
居留权,研究生学历,高级工程师。历任佛山市光电器材公司质管办
副主任、技术部部长、器件一厂厂长、市场营销二部经理,佛山市国
星光电科技有限公司总经理助理、董事会秘书,佛山市国星光电股份
有限公司党委委员、副总经理兼 RGB 器件事业部总经理、董事、常

务副总经理、佛山市国星半导体技术有限公司董事长;2020 年 4 月
至今任本公司党委委员、党委副书记,2020 年 5 月任本公司董事、
总经理。
    雷自合先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被


                              3
中国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。

    张险峰:男,汉族,1970 年 7 月出生,中共党员,无境外永久
居留权,中国人民大学 MBA 学历,高级政工师、经济师。历任中国广
东国际经济技术合作(集团)公司副科长、科长,广东新广国际集团

有限公司办公室副主任、主任,广东省广晟资产经营有限公司人力资
源部副部长、党群人事部副部长、党委办公室副主任、党群工作部部
长。2020 年 6 月至今任本公司党委委员、党委副书记,2020 年 7 月
任本公司工会主席。
    张险峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
    程 科:男,汉族,1974年2月出生,大学本科学历,中共党员,
审计师。历任广州军区后勤部广州东山企业管理局审计处助理员,广
东省广晟资产经营有限公司计划财务部助理主管、主管、高级主管、
副部长、部长,湖北阿深南高速公路发展有限公司、湖北广晟汉鄂高
速公路有限公司和湖北省汉蔡高速公路有限公司副总经理,现任广东

                              4
省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长,兼任广东省广晟财务有
限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事、广晟投资发展有限

公司董事。 2015年12月当选本公司第八届董事会董事。
    程科先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查;除了与公司控股股东构成关联关系外,与公司董
事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不
存在关联关系;持有本公司 A 股 11,550 股,不是失信责任主体或失

信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    黄志勇:男,汉族,1969年8月出生,中共党员,西安电子科技
大学电子设备结构本科毕业,工程师。曾任深圳市南和通讯实业有限
公司副总经理、广东省电子信息产业集团有限公司企业发展部部长、
总经理助理。现任广东省电子信息产业集团有限公司党委委员、副总
经理。2015年12月当选本公司第八届董事会董事。
    黄志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查;除了与公司控股股东构成关联关系外,与公司
董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒
对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    庄坚毅:男,1951年出生,大学本科,工商管理硕士。现任香港
佑昌灯光器材有限公司董事长,从事电光源器材生产与贸易业务四十

                              5
多年。1995年至2010年曾任本公司董事、副董事长、董事长。2015
年12月当选本公司第八届董事会副董事长。

    庄坚毅先生最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查;除与公司第二大股东佑昌灯光器材有

限公司及公司第九届监事会股东代表监事候选人庄竣杰构成关联关
系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以
上股份的股东之间不存在关联关系;持有本公司 B 股 11,903,509 股,

不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。




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附件 2:第九届董事会独立董事候选人简历
   张    楠: 女,汉族,1949年2月出生,中共党员,中国社科院
经济法研究生毕业,高级经济师。参加工作后曾在中石化燕山石化总
公司和北京市原电子工业办公室工作;1992年调入原国家经济贸易委

员会,先后履职研究室、法规局、经济干部培训中心,历任处长、副
局长、局长;后转入国务院国有资产监督管理委员会,任正局级专职
监事,2009年3月退休。退休后曾担任中海集装箱运输股份有限公司

和广晟有色金属股份有限公司独立董事,2015年12月当选本公司第八
届董事会独立董事。
    张楠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
    卢   锐: 男,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1975 年 1
月出生。2003 年毕业于中山大学管理学院会计系,获管理学硕士学
位;2006 年毕业于中山大学管理学院会计系,获管理学博士学位。

历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师,中山大学岭南
学院财政税务系讲师、副教授,中山大学岭南学院金融系副教授;现
任中山大学岭南学院金融系教授、博士生导师,会计与资本运营研究
中心主任。其他主要学术兼职和社会职务包括:中国上市公司协会专
家委员,财政部全国会计领军人才,全国金融系统青联委员,中国会


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计学会高级会员、美国会计学会会员;广州高澜节能技术股份有限公
司、深圳金新农股份有限公司、广州银行股份有限公司、华邦建投股

份有限公司、中邮消费金融有限公司的独立董事和广州中大紫荆教育
有限公司董事。2015 年 12 月当选本公司第八届董事会独立董事。
    卢锐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
    窦林平:男,中国国籍,汉族,1959 年 8 月出生,无境外居留
权,大学本科,高级工程师。历任北京灯具研究所设计标准室主任、
副所长,中国照明电器协会副秘书长、常委理事;2012 年 6 月至今,
任中国照明学会秘书长,常委理事;任深圳超频三股份有限公司和横
店集团得邦照明股份有限公司独立董事。
    窦林平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。



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