股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2020-041


                      佛山照明电器股份有限公司

        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；

    2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第四十二次会议审

议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

    4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 24 日下午 14:30

  （2）网络投票日期和时间：2020 年 8 月 24 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020

年 8 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2020 年 8 月 24 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2020 年 8 月 18 日；
                                       1
    其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投

资者应该在 2020 年 8 月 13 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或

更早买入公司股票方可参会。

    7、出席对象：

   （1）于股权登记日 2020 年 8 月 18 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；

   （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

决，该代理人不必是本公司股东；

   （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

    8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼

会议室。

二、会议审议事项

    1、关于修订《公司章程》的议案；

    2、关于审议公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；

    2.01 非独立董事候选人：吴圣辉

    2.02 非独立董事候选人：雷自合

    2.03 非独立董事候选人：张险峰

    2.04 非独立董事候选人：程科

    2.05 非独立董事候选人：黄志勇

    2.06 非独立董事候选人：庄坚毅

    3、关于审议公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

    3.01 独立董事候选人：张楠

    3.02 独立董事候选人：卢锐

                                2
      3.03 独立董事候选人：窦林平

      4、关于审议公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案。

      4.01 股东代表监事候选人：李华山

      4.02 股东代表监事候选人：李一帜

      4.03 股东代表监事候选人：庄竣杰

      以上议案已经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事

  会第三十一次会议审议通过，详细内容请参见 2020 年 8 月 8 日刊登

  在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《第

  八届董事会第四十二次会议决议公告》、《第八届监事会第三十一次会

  议决议公告》和《关于修订<公司章程>的公告》。

      议案 1 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

  过。

      议案 1 生效是议案 4 生效的前提条件，即只有议案 1 获股东大会

  审议通过了，议案 4 获股东大会审议通过才能生效，但议案 4 是否获

  得股东大会审议通过，均不影响议案 1 的审议结果。

      议案 2、3、4 均以累积投票方式进行选举。独立董事候选人须经

  深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

      议案 2、3 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
  三、提案编码

      本次股东大会提案编码如下表所示：

                                                             备注
提案编码                  提案名称                     该列打勾的栏
                                                         目可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
                                     3
1.00                   关于修订《公司章程》的议案               √
累积投票提案（采用等额选举）
                关于审议公司第九届董事会非独立董事候选人
2.00                                                       应选人数 6 人
                的议案

2.01            非独立董事候选人：吴圣辉                        √

2.02            非独立董事候选人：雷自合                        √

2.03            非独立董事候选人：张险峰                        √

2.04            非独立董事候选人：程科                          √

2.05            非独立董事候选人：黄志勇                        √

2.06            非独立董事候选人：庄坚毅                        √
                关于审议公司第九届董事会独立董事候选人的
3.00                                                       应选人数 3 人
                议案

3.01            独立董事候选人：张楠                            √

3.02            独立董事候选人：卢锐                            √

3.03            独立董事候选人：窦林平                          √
                关于审议公司第九届监事会股东代表监事候选
4.00                                                       应选人数 3 人
                人的议案

4.01            股东代表监事候选人：李华山                      √

4.02            股东代表监事候选人：李一帜                      √

4.03            股东代表监事候选人：庄竣杰                      √


  四、会议登记等事项：

  （一）会议登记方法

        1、登记方式：

       （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理

  登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券

  账户卡办理登记。


                                      4
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业

执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营

业执照复印件办理登记。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼

董秘办公室

   3、登记时间：2020 年 8 月 20 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00

—5:00 时。

（二）其他事项

    1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    2、联系人：黄玉芬、孙芳文

       传     真：(0757)82816276

       电     话：(0757)82966062、82966028

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程请见附件一。

六、备查文件

    1、第八届董事会第四十二次会议决议

    2、第八届监事会第三十一次会议决议

七、附件

                               5
1、网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。




                              佛山电器照明股份有限公司

                                     董   事   会

                                  2020 年 8 月 7 日




                        6
附件一：

                     佛山电器照明股份有限公司

                     网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1、投票代码：360541

    2、投票简称：佛照投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案 1 为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、

反对、弃权。议案 2、3、4 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举

票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投

票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的

选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数                       填报

       对候选人 A 投 X1 票                    X1 票

       对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

               …                                …

              合计                  不超过该股东拥有的选举票数

    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1） 选举非独立董事（应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分


                                7
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2） 选举独立董事（应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3） 选举股东代表监事（应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以在 3 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议

案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2020 年 8 月 24 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和

13:00-15:00；

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 24 日上午 9：

15 至当日下午 15:00。


                               8
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

目查阅。

    3、股东根据获 取的服务密码 或数字证书， 可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




                               9
       附件二

                                    授权委托书

           兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

       股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

         委托人姓名（名称）：                  委托人股东帐号：

         委托人签字（盖章）：                  委托人持股数：

         委托人身份证号码：                    委托日期：

         受托人签字：

         受托人身份证号码：

         委托人对下述议案表决如下：

提 案                   提案名称                         备注              表决意见
                                                     该列打勾的栏
编码                                                                同意     反对     弃权
                                                       目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

1.00     关于修订《公司章程》的议案                         √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

2.00     关于审议公司第九届董事会非独立董事候选 应选人数 6 人          填写选举票数
         人的议案

2.01     非独立董事候选人：吴圣辉                           √

2.02     非独立董事候选人：雷自合                           √

2.03     非独立董事候选人：张险峰                           √

2.04     非独立董事候选人：程科                             √

2.05     非独立董事候选人：黄志勇                           √

2.06     非独立董事候选人：庄坚毅                           √



                                          10
3.00     关于审议公司第九届董事会独立董事候选人 应选人数 3 人    填写选举票数
         的议案

3.01     独立董事候选人：张楠                         √

3.02     独立董事候选人：卢锐                         √

3.03     独立董事候选人：窦林平                       √

4.00     关于审议公司第九届监事会股东代表监事候 应选人数 3 人    填写选举票数
         选人的议案

4.01     股东代表监事候选人：李华山                   √

4.02     股东代表监事候选人：李一帜                   √

4.03     股东代表监事候选人：庄竣杰                   √

       注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己

       的意愿表决。




                                       11