佛山照明:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-08-08
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股)
公告编号:2020-041
佛山照明电器股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会;
2、召集人:公司董事会,公司第八届董事会第四十二次会议审
议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》;
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定;
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 8 月 24 日下午 14:30
(2)网络投票日期和时间:2020 年 8 月 24 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 8 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020 年 8 月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2020 年 8 月 18 日;
1
其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投
资者应该在 2020 年 8 月 13 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或
更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2020 年 8 月 18 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东;
(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决,该代理人不必是本公司股东;
(3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室。
二、会议审议事项
1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于审议公司第九届董事会非独立董事候选人的议案;
2.01 非独立董事候选人:吴圣辉
2.02 非独立董事候选人:雷自合
2.03 非独立董事候选人:张险峰
2.04 非独立董事候选人:程科
2.05 非独立董事候选人:黄志勇
2.06 非独立董事候选人:庄坚毅
3、关于审议公司第九届董事会独立董事候选人的议案;
3.01 独立董事候选人:张楠
3.02 独立董事候选人:卢锐
2
3.03 独立董事候选人:窦林平
4、关于审议公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案。
4.01 股东代表监事候选人:李华山
4.02 股东代表监事候选人:李一帜
4.03 股东代表监事候选人:庄竣杰
以上议案已经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事
会第三十一次会议审议通过,详细内容请参见 2020 年 8 月 8 日刊登
在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《第
八届董事会第四十二次会议决议公告》、《第八届监事会第三十一次会
议决议公告》和《关于修订<公司章程>的公告》。
议案 1 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案 1 生效是议案 4 生效的前提条件,即只有议案 1 获股东大会
审议通过了,议案 4 获股东大会审议通过才能生效,但议案 4 是否获
得股东大会审议通过,均不影响议案 1 的审议结果。
议案 2、3、4 均以累积投票方式进行选举。独立董事候选人须经
深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。
议案 2、3 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
3
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案(采用等额选举)
关于审议公司第九届董事会非独立董事候选人
2.00 应选人数 6 人
的议案
2.01 非独立董事候选人:吴圣辉 √
2.02 非独立董事候选人:雷自合 √
2.03 非独立董事候选人:张险峰 √
2.04 非独立董事候选人:程科 √
2.05 非独立董事候选人:黄志勇 √
2.06 非独立董事候选人:庄坚毅 √
关于审议公司第九届董事会独立董事候选人的
3.00 应选人数 3 人
议案
3.01 独立董事候选人:张楠 √
3.02 独立董事候选人:卢锐 √
3.03 独立董事候选人:窦林平 √
关于审议公司第九届监事会股东代表监事候选
4.00 应选人数 3 人
人的议案
4.01 股东代表监事候选人:李华山 √
4.02 股东代表监事候选人:李一帜 √
4.03 股东代表监事候选人:庄竣杰 √
四、会议登记等事项:
(一)会议登记方法
1、登记方式:
(1)自然人股东出席会议的,持本人身份证、证券帐户卡办理
登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、证券
账户卡办理登记。
4
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持股东帐户卡、营业
执照复印件、法定代表人身份证明办理登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营
业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点:佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室
3、登记时间:2020 年 8 月 20 日上午 9: 00—11: 30,下午 2: 00
—5:00 时。
(二)其他事项
1、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人:黄玉芬、孙芳文
传 真:(0757)82816276
电 话:(0757)82966062、82966028
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操
作流程请见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第四十二次会议决议
2、第八届监事会第三十一次会议决议
七、附件
5
1、网络投票的具体操作流程;
2、授权委托书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 7 日
6
附件一:
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360541
2、投票简称:佛照投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案 1 为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、
反对、弃权。议案 2、3、4 为累积投票议案,填报投给某候选人的选举
票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投
票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1) 选举非独立董事(应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分
7
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2) 选举独立董事(应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3) 选举股东代表监事(应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 8 月 24 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和
13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 24 日上午 9:
15 至当日下午 15:00。
8
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
3、股东根据获 取的服务密码 或数字证书, 可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
9
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明
股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称): 委托人股东帐号:
委托人签字(盖章): 委托人持股数:
委托人身份证号码: 委托日期:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下:
提 案 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
2.00 关于审议公司第九届董事会非独立董事候选 应选人数 6 人 填写选举票数
人的议案
2.01 非独立董事候选人:吴圣辉 √
2.02 非独立董事候选人:雷自合 √
2.03 非独立董事候选人:张险峰 √
2.04 非独立董事候选人:程科 √
2.05 非独立董事候选人:黄志勇 √
2.06 非独立董事候选人:庄坚毅 √
10
3.00 关于审议公司第九届董事会独立董事候选人 应选人数 3 人 填写选举票数
的议案
3.01 独立董事候选人:张楠 √
3.02 独立董事候选人:卢锐 √
3.03 独立董事候选人:窦林平 √
4.00 关于审议公司第九届监事会股东代表监事候 应选人数 3 人 填写选举票数
选人的议案
4.01 股东代表监事候选人:李华山 √
4.02 股东代表监事候选人:李一帜 √
4.03 股东代表监事候选人:庄竣杰 √
注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,视为被委托人可以按自己
的意愿表决。
11