佛山照明:第九届董事会第三次会议决议公告2020-09-30
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股)
公告编号:2020-049
佛山电器照明股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知,并于 2020 年 9 月 29 日召开第九届董事会第三次会议,
本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会 9 名董事均对会议议案
作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了以下议案:
1、审议通过关于修订《公司章程》的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
此议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
修订<公司章程>的公告》。
2、审议通过关于续聘 2020 年度审计机构的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
此议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
续聘 2020 年度审计机构的公告》。
3、审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
决定于 2020 年 10 月 16 日下午 14:30 召开 2020 年第二次临时股
东大会。
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详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 29 日
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