股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2020-049



             佛山电器照明股份有限公司
           第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2020 年 9 月 29 日召开第九届董事会第三次会议，
本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案
作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了以下议案：
    1、审议通过关于修订《公司章程》的议案；
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
修订<公司章程>的公告》。
    2、审议通过关于续聘 2020 年度审计机构的议案；
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
续聘 2020 年度审计机构的公告》。
    3、审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案；
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    决定于 2020 年 10 月 16 日下午 14:30 召开 2020 年第二次临时股
东大会。
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    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
   特此公告。


                                  佛山电器照明股份有限公司
                                           董   事   会
                                      2020 年 9 月 29 日




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