股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
公告编号：2020-065
佛 山电 器照 明股份 有限 公 司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 18 日下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2020 年 12 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12
月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年
12 月 18 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五
楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴圣辉先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的
1
律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 84 人，代表股份 583,026,445 股，占
公司有表决权总股份的 41.66%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 11
人，代表股份 420,136,181 股，占公司有表决权总股份的 30.02%；通过网
络投票的股东及股东代理人 73 人，代表股份 162,890,264 股，占公司有表
决权总股份的 11.64%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 73 人，代表股份 545,152,263 股，
占公司 A 股股东有表决权股份的 50.60 %。其中出席现场会议的股东及股东
代理人 10 人，代表股份 394,653,929 股，占公司 A 股股东有表决权股份的
36.63 %；通过网络投票的股东及股东代理人 63 人，代表股份 150,498,334
股，占公司 A 股股东有表决权股份的 13.97 %。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 11 人，代表股份 37,874,182 股，
占公司 B 股股东有表决权股份的 11.76%。其中出席现场会议的股东及股东
代理人 1 人，代表股份 25,482,252 股，占公司 B 股股东有表决权股份的
7.91 %；通过网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 12,391,930 股，
占公司 B 股股东有表决权股份的 3.85%。
4、中小股东出席情况
2
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理
人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以上股份
股东形成一致行动人的股东）共 72 人，代表股份 4,052,708 股，占公司有
表决权总股份的 0.29%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于回购公司部分人民币普通股（A 股）、境内上市外
资股（B 股）股份的议案》
（1）总的表决情况
同意 583,010,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对
15,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％。
本议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
（2）A 股股东表决情况
同意 545,136,273 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 15,990
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东
所持表决权 0%。
（3）B 股股东表决情况
同意 37,874,182 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100％；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东
所持股份的 0％。
3
（4）中小股东表决情况
同意 4,036,718 股，占出席会议中小股东所持表决权 99.61%；反对 15,990
股，占出席会议中小股东所持表决权 0.39%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持表决权 0 %。
2、审议通过《关于收购湖南科达新能源投资发展有限公司 100%股权
暨关联交易的议案》
参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电子信
息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广晟投资发
展有限公司、广晟投资发展有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法回避了对本议案的表决，上
述股东所代表的股份数 419,803,826 股未计入有表决权股份总数。
（1）总的表决情况
同意 160,531,306 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.35％；
反对 2,467,343 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.51％；弃权
223,970 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.14％。
（2）A 股股东表决情况
同意 148,369,906 股，占出席会议 A 股有表决权股东所持表决权 98.37%；
反对 2,396,143 股，占出席会议 A 股有表决权股东所持表决权 1.59%；弃权
64,640 股，占出席会议 A 股有表决权股东所持表决权 0.04%。
（3）B 股股东表决情况
同意 12,161,400 股，占出席会议有表决权 B 股股东所持有股份的
98.14％；反对 71,200 股，占出席会议 B 股有表决权股东所持股份的 0.57％；
弃权 159,330 股，占出席会议 B 股有表决权股东所持股份的 1.29％。
4
（4）中小股东表决情况
同意 1,361,395 股，占出席会议中小股东所持表决权 33.59%；反对
2,467,343 股，占出席会议中小股东所持表决权 60.88%；弃权 223,970 股，
占出席会议中小股东所持表决权 5.53%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东金桥百信（佛山）律师事务所
2、律师姓名：戴勤、段兰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、
出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决
结果等相关事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、2020 年第三次临时股东大会决议
2、广东金桥百信（佛山）律师事务所出具的法律意见书
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 18 日
5
