股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
                             公告编号：2020-068


             佛 山电 器照 明股份 有限 公 司
           第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2020 年 12 月 29 日召开第九届董事会第七次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了关于制
定《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》的议案。
    为进一步提高公司管理水平，加强和规范公司薪酬管理，充分调
动领导班子人员工作的积极性和创造性，建立和完善有效的激励与约
束机制，公司董事会同意《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员
薪酬管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《佛山电器照明股份有限
公司领导班子人员薪酬管理办法》。
    特此公告。


                                             佛山电器照明股份有限公司
                                                        董    事      会
                                                   2020 年 12 月 29 日