股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2021-004


               佛山电器照明股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       本公司于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2021 年 1 月 27 日召开第九届董事会第八次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了以下议案：
       1、审议通过关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

          同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
       关联董事吴圣辉、庄坚毅、雷自合、程科、黄志勇依法回避了表
决。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       详细内容请见同日刊登于中国证券报、证券时报、证券日报、大
公报及巨潮资讯网的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

       2、审议通过关于开展远期结汇业务的议案。

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       为了规避汇率变动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，

董事会同意公司未来一年内开展金额不超过 14000 万美元的远期结

汇业务。
    详细内容请见同日刊登于中国证券报、证券时报、证券日报、大
公报及巨潮资讯网的《关于开展远期结汇业务的公告》。

    3、审议通过关于开展远期结汇业务的可行性分析报告。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展远期结汇业务
的可行性分析报告》。

    特此公告。


                                 佛山电器照明股份有限公司
                                         董   事   会
                                     2021 年 1 月 27 日