股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2021-016



                佛山电器照明股份有限公司
           第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出了关

于召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 7 日以

现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9

人。监事会主席李华山及其他三名监事、常务副总经理张学权、财务

总监汤琼兰列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，审议通过了以下议案：

    1、审议通过 2020 年度总经理工作报告。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过 2020 年度董事会工作报告。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司

2020 年年度报告（全文）》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相

关内容。

    3、审议通过 2020 年度报告及摘要。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2020
                                       1
年度报告及摘要》。

    4、审议通过 2020 年度财务决算报告。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司 2020 年度财务报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

    5、审议通过 2020 年度利润分配预案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本公司 2020 年度母公司实现净利润 327,255,953.87 元，因公司

法定盈余公积金余额已达到公司注册资本的 50%，按《公司章程》规

定，公司法定盈余公积金累计金额达到注册资本的 50%以上的，可以

不再提取，因此 2020 年度公司不再提取法定盈余公积金。截至 2020

年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,591,884,733.49 元

（含上年度未分配利润 1,264,628,779.62 元）。

    公司董事会拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回

购专用账户的股数为基数，向 A、B 股全体股东每 10 股派发现金红利

人民币 1 元（含税，B 股红利折成港币支付），剩余累计未分配利润

结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。

    向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一

个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币

支付。

    公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公

司《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》等有关规定。
    6、审议通过 2021 年度财务预算报告。
                                 2
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2021

年度财务预算报告》。

    7、审议通过 2020 年度内部控制评价报告的议案。

           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2020

年度内部控制评价报告》。

    8、审议通过独立董事 2020 年度述职报告。

           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《独立

董事 2020 年度述职报告》。

    公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

    9、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。

           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。

    10、审议通过关于制订《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

的议案。
           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《未来

三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

    11、审议通过关于广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告的

                                 3
议案。

           同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

       关联董事程科先生、黄志勇先生依法回避了表决。

       详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《广东

省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。

       12、审议通过关于召开 2020 年度股东大会通知的议案。

           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       决定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30 召开公司 2020 年度股东大

会。

       详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

召开 2020 年度股东大会的通知》。


    以上第 2、3、4、5、6、10 项议案需提交公司 2020 年度股东大

会审议。



                                      佛山电器照明股份有限公司

                                             董 事 会

                                           2021 年 4 月 7 日




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