股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2021-017


                    佛山电器照明股份有限公司

           第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山电器照明股份有限公司于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件的方

式向全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知，会议于 2021

年 4 月 7 日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到监事

5 人，实到 4 人，监事李一帜因出差请假，委托监事会主席李华山代

为投票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监

事会主席李华山主持，审议通过了以下决议：

    1、审议通过 2020 年度监事会工作报告；

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过 2020 年度报告及其摘要；

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    3、审议通过 2020 年度财务决算报告；

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    4、审议通过 2020 年度利润分配预案；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，并考虑了公司经营资金需求及股东回报等因素，

符合全体股东的利益。

    5、审议通过 2021 年度财务预算报告；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会认为：公司使用部分自有闲置资金购买保本型或低风险的

银行理财产品，符合相关法律法规的规定；在不影响公司正常生产经

营情况下，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体

股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过 10 亿

元自有闲置资金进行现金管理。

    7、审议通过 2020 年度内部控制评价报告的议案；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业

内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际

情况，不断完善公司的治理机构，提高了公司法人治理水平。目前公

司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经

营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并

能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效

开展。我们认为公司 2020 年度内部控制评价报告真实、完整、客观
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地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。


   以上第 1、2、3、4、5 项议案需要提交公司 2020 年度股东大会

审议。



                                 佛山电器照明股份有限公司

                                         监 事 会

                                       2021 年 4 月 7 日




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