股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2021-022


            佛山电器照明股份有限公司
          第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出

了会议通知，并于 2021 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十一次会议，

会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作

出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过

了以下议案：

    1、审议通过 2021 年第一季度报告；

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

《2021 年第一季度报告全文》。

    2、审议通过《关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案》。

         同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事雷自合先生、程科先生、黄志勇先生依法回避了表决。

    详细内容请见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大

公报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于购买国星光电部分

股份暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。



             佛山电器照明股份有限公司

                    董 事    会

                  2021 年 4 月 23 日