股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2021-025


              佛山电器照明股份有限公司
          关于因公开招标形成关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

    佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
17 日通过广州公共资源交易中心官网（www.gzggzy.cn）等招标网站
发布了《佛山电器照明股份有限公司高明总部生产基地二期办公楼项
目设计施工总承包招标公告》，对公司高明总部生产基地二期办公楼
项目进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后，确定中
标人为由广东一新长城建筑集团有限公司（主）和广东省建筑设计研
究院有限公司（成）组成的投标联合体，中标金额合计为 17,502.56
万元。
（二）关联关系说明

    上述投标联合体中的广东一新长城建筑集团有限公司（以下简称
“一新长城”）为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下
简称“广晟集团”）的二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》第 10.1.3 条款规定，由一新长城参与的上述投标联合体中
标“佛山电器照明股份有限公司高明总部生产基地二期办公楼项目设
计施工总承包”项目形成关联交易。

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（三）审议程序

    由于“公司高明总部生产基地二期办公楼项目”设计施工总承包
商通过公开招标方式确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司董事会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，也不构成重组上市。

二、 中标单位基本情况

（一） 广东省建筑设计研究院有限公司

    企业性质：有限责任公司
    注册地址：广州市荔湾区流花路 97 号
    法定代表人：曾宪川
    注册资本：3468 万元人民币
    成立日期：1994 年 4 月 15 日
    统一社会信用代码：914400004558576332
    经营范围：建筑工程设计；市政行业工程设计；城乡规划编制；
风景园林工程设计；室内外装修工程设计；工程勘察综合类服务；岩
土工程勘察设计；水文地质勘察；工程测量；工程咨询服务；工程总

承包；工程项目管理；全过程工程咨询服务；项目代建管理服务；承
担国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计和监理服务；设备、材料
采购；房屋安全鉴定；政府采购代理服务；建筑信息模型技术服务；

软件开发；电子计算机技术服务；编制工程概算、预算服务；建筑材
料、普通机械服务；图文制作服务；上述项目所需的设备、材料及零
配件出口。
    主要财务数据：

                                2
                                                        单位：万元

         项目            2020 年 12 月 31 日   2021 年 3 月 31 日
        总资产               140,897.71            163,168.87
        净资产               64,218.46              66,811.75
                              2020 年度           2021 年 1-3 月
       营业收入              191,490.11             30,189.93
        净利润               13,653.95              2,571.65

    截至本公告披露日，广东恒健投资控股有限公司持有广东省建筑
设计研究院有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，广东省建筑设计研究院有限公司不是公司的关联方。
    是否为失信被执行人：经查询相关信息，广东省建筑设计研究院
有限公司不是失信被执行人。

（二） 广东一新长城建筑集团有限公司（关联方）

    企业性质：有限责任公司
    注册地址：广东省广州市花都区迎宾大道 95 号交通局大楼 6 楼
601、602 室
    法定代表人：陶聿君
    注册资本：10800 万元人民币
    成立日期：2004 年 7 月 28 日
    统一社会信用代码：91440000765708668N
    经营范围：房屋建筑、市政公用、机电安装工程施工总承包壹级，
土石方、建筑装修装饰、园林古建筑工程专业承包壹级，钢结构工程
专业承包贰级，预应力工程专业承包贰级，环保工程施工，园林绿化
工程施工，建筑劳务分包，建筑幕墙装饰和装修，建筑物拆除活动，

                                 3
地基基础工程专业承包，建筑工程咨询。
    历史沿革：一新长城前身是广州军区一支重要的建筑施工队伍，

从 19 世纪 50 年代起就从事部队营房、战地交通、国防公路、机场基
础设施的工程建设，具有丰富的施工经验。军队企业移交地方管理后，
经过改革重组，于 2004 年 7 月成立广东一新长城建筑工程有限公司，

2005 年 10 月更名为广东一新长城建筑集团有限公司。
    一新长城具备国家建设部批准的建筑工程、市政公用工程和机电
工程施工总承包一级资质；建筑装修装饰工程和园林古建筑工程一级

专业承包资质；钢结构工程二级专业承包资质；通过 ISO9001 质量管
理体系认证、ISO14001 环境管理体系及 GB/T28001 职业健康安全管
理体系认证。

    主要财务数据：

                                                      单位：万元

         项目          2020 年 12 月 31 日   2021 年 3 月 31 日
        总资产             35,138.24              32,263.12
        净资产              9,401.56              9,412.35
                            2020 年度           2021 年 1-3 月
       营业收入            75,764.12              20,841.53
        净利润               612.31                 10.79

    截至本公告披露日，广东省广晟控股集团有限公司持有广东省广
晟地产集团有限公司 100%股权，广东省广晟地产集团有限公司持有
广东一新长城建筑集团有限公司 100%股权。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3 条款规定，由一新长城参与的上述投标联合
体中标公司招标项目形成关联交易。

                               4
    是否为失信被执行人：经查询相关信息，一新长城不是失信被执
行人。

三、 关联交易标的基本情况

    本次关联交易标的为公司高明总部生产基地二期办公楼项目设
计施工总承包。项目内容包括：（1）设计内容：根据项目招标文件所
述范围内设计工作，包括装饰装修及配套的二次消防、机电设计工作、

方案设计、施工图设计、变更设计、配合完成施工图审查、设计后续
配合服务、竣工图等项目实施所需设计的内容。（2）施工工作内容包
括但不限于：按照招标文件、合同约定的施工总承包。具体施工内容

最终以招标人确认的施工图纸及工程量清单为准。具体情况可登录广
州公共资源交易中心官网（www.gzggzy.cn）等网站查阅。

四、 关联交易的定价政策及定价依据

    公司对高明总部生产基地二期办公楼项目设计施工总承包组织

了公开招标，设计施工总承包价格为中标方报价，本次关联交易的金
额为 17,502.56 万元。

五、 关联交易协议的主要内容

    广州公共资源交易中心已于近期向中标单位发送了《中标通知
书》（广州公资交[建设]字[2021]第[01772]号）。截至目前，公司尚未
与项目中标单位签署协议，公司将尽快按照相关规定组织签订合同，
加快推进项目建设。

六、 关联交易目的和影响

    公司因投资建设高明总部生产基地二期办公楼项目，与关联方一
新长城发生上述关联交易为公司正常的项目投资所需，本次关联交易
定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠互利、

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自愿平等的原则，价格公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小
股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

七、 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2021 年年初至披露日，公司与一新长城（包括其控股子公司）
发生的关联交易金额为 61.33 万元（不含本次交易）。

八、 独立董事意见

    本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，

交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章

程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东

利益的情形，我们同意本次公司因公开招标构成的关联交易事项。

九、 备查文件

    1、项目招标及开标文件;
    2、中标通知书；
    3、独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见。
    特此公告。




                                  佛山电器照明股份有限公司

                                          董 事     会

                                       2021 年 4 月 30 日




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