股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
                            公告编号：2021-029


                佛山电器照明股份有限公司
        关于召开 2020 年度股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：公司关于召开 2020 年度股东大会的补充通知除增加
一项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和
具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。
    本公司于 2021 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年度股
东大会的通知》（公告编号：2021-020）。
    2021 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通
过了《关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案》，有关议案详
细内容请见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于购买国星光电部分股份暨
关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。
    为了加快优化公司产业布局、提升公司核心竞争力和抗风险能
力，公司股东佑昌灯光器材有限公司（以下简称“佑昌公司”）根据
本公司《公司章程》的相关规定，于 2021 年 5 月 10 日向公司董事会
书面提交了《关于增加佛山电器照明股份有限公司 2020 年度股东大
会临时提案的函》，提请将《关于购买国星光电部分股份暨关联交易
的议案》提交公司 2020 年度股东大会进行审议。
                                       1
    现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更
新后的有关公司 2020 年度股东大会的具体事项重新通知如下：

一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2020 年度股东大会；

    2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第九次会议审议通

过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

    4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 14:30

  （2）网络投票日期和时间：2021 年 5 月 21 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021

年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2021 年 5 月 21 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 5 月 17 日;

    其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投

资者应该在 2021 年 5 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或

更早买入公司股票方可参会。

    7、出席对象：

   （1）于股权登记日 2021 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登
                               2
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；

   （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

决，该代理人不必是本公司股东；

   （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

    8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼

会议室。

二、会议审议事项
    1、审议 2020 年度董事会工作报告；
    2、审议 2020 年度监事会工作报告；
    3、审议 2020 年年度报告及摘要；
    4、审议 2020 年度财务决算报告；
    5、审议 2020 年度利润分配预案；
    6、审议 2021 年度财务预算报告；
    7、审议关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的
议案；
    8、审议关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪
酬管理办法》的议案；
    9、审议关于 2021 年度日常关联交易预计的议案；
    10、审议关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案。

    第 1 至第 7 项议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，

详细内容请参见 2021 年 4 月 9 日刊登在中国证券报、证券时报、证

券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《第九届董事会第九次会议决

议公告》、《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》、《2020 年度

监事会工作报告》、《2021 年度财务预算报告》、《未来三年股东回报

规划（2021-2023 年）》。
                                 3
    第 8 项议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详细内

容请参见 2020 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《佛山电器照明

股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》。

    第 9 项议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详细内

容请参见 2021 年 1 月 28 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、

香港大公报及巨潮资讯网上的《关于预计 2021 年度日常关联交易的

公告》。

    第 10 项议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，详

细内容请参见 2021 年 4 月 26 日刊登在中国证券报、证券时报、证券

日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《关于购买国星光电部分股份暨

关联交易的公告》。

    议案 5、8、9、10 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
    议案 9 涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限公
司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限
公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有
公司 10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人
庄坚毅先生需回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。
    议案 10 涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限
公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有
限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司需回
避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。
    同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上做
2020 年度述职报告，但不作为议案进行表决。
三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下表所示：
                               4
                                                                    备注
 提案编码                  提案名称                           该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100              总议案：所有提案                                  √

非累积投票提案

1.00             2020 年度董事会工作报告                           √

2.00             2020 年度监事会工作报告                           √

3.00             2020 年年度报告及摘要                             √

4.00             2020 年度财务决算报告                             √

5.00             2020 年度利润分配预案                             √

6.00             2021 年度财务预算报告                             √

                 关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023
7.00                                                               √
                 年）》的议案
                 关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班子
8.00                                                               √
                 人员薪酬管理办法》的议案

9.00             关于 2021 年度日常关联交易预计的议案              √

10.00            关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案          √



  四、会议登记等事项：

  （一）会议登记方法

         1、登记方式：

        （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理

  登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券

  账户卡办理登记。

        （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业
  执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的
  代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营
                                      5
业执照复印件办理登记。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室

   3、登记时间：2021 年 5 月 19 日、5 月 20 日上午 9: 00—11: 30，
下午 2: 00—5:00 时。

（二）其他事项

    1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    2、联系人：黄玉芬
       传    真：(0757)82816276
       电    话：(0757)82966028

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程请见附件一。
六、备查文件
    第九届董事会第九次会议决议
七、附件
    1、网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。




                                   佛山电器照明股份有限公司

                                           董   事   会

                                       2021 年 5 月 10 日

                               6
附件一：

                佛山电器照明股份有限公司
                 网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1、投票代码：360541

    2、投票简称：佛照投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同

意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一

次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体

提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9：

15 至当日下午 15:00。
                              7
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                             8
        附件二

                                       授权委托书
          兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股

        份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。
          委托人姓名（名称）：                 委托人股东帐号：
          委托人签字（盖章）：                 委托人持股数：
          委托人身份证号码：                   委托日期：
          受托人签字：
          受托人身份证号码：
          委托人对下述议案表决如下：

提 案                      提案名称                         备注            表决意见
                                                      该列打勾的栏
编 码                                                                同意     反对     弃权
                                                        目可以投票
 100      总议案：所有提案                                   √

1.00      2020 年度董事会工作报告                            √

2.00      2020 年度监事会工作报告                            √

3.00      2020 年年度报告及摘要                              √

4.00      2020 年度财务决算报告                              √

5.00      2020 年度利润分配预案                              √

6.00      2021 年度财务预算报告                              √

          关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023
7.00                                                         √
          年）》的议案
          关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班
8.00                                                         √
          子人员薪酬管理办法》的议案
9.00      关于 2021 年度日常关联交易预计的议案               √

          关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议
10.00                                                        √
          案

               注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按

        自己的意愿表决。


                                           9