股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2021-030


            佛山电器照明股份有限公司
          第九届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出了

会议通知，并于 2021 年 5 月 19 日召开第九届董事会第十二次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作

出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于

聘任董事会秘书的议案》。

    经审议，同意聘任黄震环先生担任公司董事会秘书，任期与公司

第九届董事会任期一致。
    黄震环先生简历及联系方式请见附件。

    特此公告。




                                              佛山电器照明股份有限公司
                                                         董    事      会
                                                      2021 年 5 月 19 日
附件一：黄震环先生简历
    黄震环，1987 年 12 月出生，金融硕士，金融经济师，已取得深
交所颁布的董事会秘书资格证。曾任广州市广永国有资产经营有限公
司资产部主办、投资部助理总经理、金融部总经理，广州广永股权投
资基金管理有限公司总经理，民生银行广州分行企业金融三部（行业
中心）总经理，广东省广晟金融控股有限公司投资总监，广东省广晟
控股集团有限公司资本运营部高级主管，广州五所环境仪器有限公司
董事。
    黄震环先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。截至目前，黄震环先生未持有本公司股票。
附件二：
    黄震环先生的联系方式：
    电话：0757-82810239
    传真：0757-82816276
    邮箱：fsldsh@chinafsl.com
    地址：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号
    邮编：528000