股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2021-033
佛山电器照明股份有限公司
2020 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议增加临时提案的情况
本公司于 2021 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年度股东大
会的通知》。2021 年 5 月 10 日，本公司收到公司股东佑昌灯光器材有
限公司（以下简称“佑昌公司”）提交的《关于增加佛山电器照明股份
有限公司 2020 年度股东大会临时提案的函》，佑昌公司提请将关于购
买国星光电部分股份暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2020
年度股东大会进行审议。详情请见公司于 2020 年 5 月 11 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上的
《关于 2020 年度股东大会增加临时议案的公告》及《关于召开 2020
年度股东大会的补充通知的公告》。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
1
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2021 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 21 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼
五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：由董事长吴圣辉先生主持
6、出席或列席情况：公司 8 名董事、4 名监事、全体高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 95 人，代表股份 604,759,672
股，占公司有表决权总股份的 44.37 %（截至股权登记日公司总股本
为 1,399,346,154 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31,070,300
股，B 股 5,399,609 股，合计 36,469,909 股，该等回购股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 1,362,876,245 股），其中
出席现场会议的股东及股东代理人 40 人，代表股份 435,452,246 股，
2
占公司有表决权总股份的 31.95 %；通过网络投票的股东及股东代理
人 55 人，代表股份 169,307,426 股，占公司有表决权总股份的
12.42 %。
2、A 股股东出席情况
出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 86 人 ， 代 表 股 份
553,623,186 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 52.92 %（截至股
权登记日公司 A 股总股本为 1,077,274,404 股，其中公司回购专户中
的股份数量 A 股 31,070,300 股，该等回购股份不享有表决权，故本次
股东大会享有 A 股有表决权的总数为 1,046,204,104）。其中出席现场
会议的股东及股东代理人 36 人，代表股份 396,492,740 股，占公司 A
股股东有表决权股份的 37.90%；通过网络投票的股东及股东代理人
50 人，代表股份 157,130,446 股，占公司 A 股股东有表决权股份的
15.02 %。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人，代表股份 51,136,486
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 16.15 %（截至股权登记日公司 B
股总股本为 322,071,750 股，其中公司回购专户中的股份数量 B 股
5,399,609 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有 B
股有表决权的总数为 316,672,141）。其中出席现场会议的股东及股东
代理人 4 人，代表股份 38,959,506 股，占公司 B 股股东有表决权股
份的 12.30 %；通过网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份
12,176,980 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 3.85 %。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
3
上股份股东形成一致行动人的股东）共 79 人，代表股份 25,499,343
股，占公司有表决权总股份的 1.87%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意 602,789,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.67％；
反对 1,862,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.31％；弃权
107,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％。
（2）A 股股东表决情况
同意 551,728,050 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.66%；
反对 1,788,136 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.32 %；弃权
107,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 51,061,815 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.85%；
反对 74,671 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.15 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意 602,789,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.67％；
反对 1,862,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.31％；弃权
107,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％。
（2）A 股股东表决情况
同意 551,728,050 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.66%；
4
反对 1,788,136 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.32%；弃权
107,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02%。
（3）B 股股东表决情况：
同意 51,061,815 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 99.85％；
反对 74,671 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0.15％；弃权 0
股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0％。
3、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
（1）总的表决情况
同意 602,789,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.67％；
反对 1,862,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.31％；弃权
107,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％。
（2）A 股股东表决情况
同意 551,730,070 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.66%；
反对 1,786,116 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.32%；弃权
107,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02%。
（3）B 股股东表决情况：
同意 51,061,815 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 99.85％；
反对 74,671 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.15％；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权的 0％。
4、审议通过《2020 年度财务决算报告》
（1）总的表决情况
同意 602,791,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.68％；
反对 1,877,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.31％；弃权
90,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。
（2）A 股股东表决情况
5
同意 551,730,070 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.65%；
反对 1,803,116 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.33%；弃权 90,000
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02%。
（3）B 股股东表决情况：
同意 51,061,815 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 99.85％；
反对 74,671 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0.15％；弃权 0
股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0％。
5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
（1）总的表决情况
同意 602,379,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.61％；
反对 2,380,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.39％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）A 股股东表决情况
同意 551,317,377 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.58%；
反对 2,305,809 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.42%；弃权 0
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。
（3）B 股股东表决情况：
同意 51,061,815 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 99.85％；
反对 74,671 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0.15％；弃权 0
股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0％。
（4）中小股东表决情况
同意 23,118,863 股，占出席会议中小股东所持表决权 90.66 %；
反对 2,380,480 股，占出席会议中小股东所持表决权 9.34%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %。
6、审议通过《2021 年度财务预算报告》
6
（1）总的表决情况
同意 602,806,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.68％；
反对 1,841,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.30％；弃权
111,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％。
（2）A 股股东表决情况
同意 551,745,050 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.66%；
反对 1,766,436 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.32%；弃权
111,700 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02%。
（3）B 股股东表决情况：
同意 51,061,815 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 99.85％；
反对 74,671 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0.15％；弃权 0
股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0％。
7、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>
的议案》
（1）总的表决情况
同意 603,054,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.72％；
反对 1,675,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.28％；弃权
30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
（2）A 股股东表决情况
同意 551,976,686 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.70%；
反对 1,616,500 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.29%；弃权 30,000
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%。
（3）B 股股东表决情况：
同意 51,077,446 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 99.88％；
反对 59,040 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0.12％；弃权 0
7
股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0％。
8、审议通过《关于制定<佛山电器照明股份有限公司领导班子人
员薪酬管理办法>的议案》
（1）总的表决情况
同意 581,948,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.23％；
反对 22,720,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.76％；弃权
90,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。
（2）A 股股东表决情况
同意 544,358,640 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 98.33%；
反对 9,174,546 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 1.66%；弃权 90,000
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%。
（3）B 股股东表决情况：
同意 37,590,271 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 73.51％；
反对 13,546,215 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 26.49％；弃
权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0％。
（4）中小股东表决情况
同意 2,688,582 股，占出席会议中小股东所持表决权 10.55%；反
对 22,720,761 股，占出席会议中小股东所持表决权 89.10%；弃权
90,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.35%。
9、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电
子信息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广
晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司、佑昌灯光器材有限公
司及庄坚毅先生根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及
《公司章程》的相关规定，依法回避了对本议案的表决，上述股东所
8
代表的股份数 578,642,192 股未计入有表决权股份总数。
（1）总的表决情况
同意 23,623,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.45％；
反对 2,464,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.44％；弃权
30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％。
（2）A 股股东表决情况
同意 9,947,226 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 80.44%；反
对 2,389,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 19.32%；弃权 30,000
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.24%。
（3）B 股股东表决情况：
同意 13,676,054 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 99.46％；
反对 74,671 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0.54％；弃权 0
股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0％。
（4）中小股东表决情况
同意 23,005,143 股，占出席会议中小股东所持表决权 90.22 %；
反对 2,464,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 9.66%；弃权
30,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.12 %。
10、审议通过《关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案》
参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电
子信息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广
晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法回避了
对本议案的表决，上述股东所代表的股份数 419,803,826 股未计入有
表决权股份总数。
（1）总的表决情况
9
同意 161,070,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.09％；
反 23,885,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.91％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）A 股股东表决情况
同意 149,163,063 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 93.64%；
反对 10,138,549 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 6.36%；弃权 0
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。
（3）B 股股东表决情况：
同意 11,907,009 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 46.41％；
反对 13,747,225 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 53.59％；弃
权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0％。
（4）中小股东表决情况
同意 1,613,569 股，占出席会议中小股东所持表决权 6.33 %；反
对 23,885,774 股，占出席会议中小股东所持表决权 93.67 %；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东金桥百信（佛山）律师事务所
2、律师姓名：戴勤、段兰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开
程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决
程序及表决结果等相关事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
10
1、本次股东大会决议；
2、广东金桥百信（佛山）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 21 日
11
