股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2021-044


              佛山电器照明股份有限公司
                 关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

于近日收到独立董事张楠女士、卢锐先生的辞职报告。张楠女士、卢

锐先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委

员会职务。辞职后，张楠女士、卢锐先生不再担任公司任何职务。截

止本公告披露之日，张楠女士、卢锐先生未持有公司股票。

    鉴于张楠女士、卢锐先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少

于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、 公司章程》等相关规定，张楠女士、

卢锐先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在

此之前，张楠女士、卢锐先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》

等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司

将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

    公司董事会对张楠女士、卢锐先生在任职期间为公司发展所做出

的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。


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    佛山电器照明股份有限公司

            董 事 会
          2021 年 7 月 9 日




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