股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2021-042


              佛山电器照明股份有限公司
          关于因公开招标形成关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

    佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司
佛山科联新能源产业科技有限公司（以下简称“佛山科联”）通过佛
山市公共资源交易网等招标网站发布了《佛山科联大厦装饰工程设计
施工总承包招标公告》，对佛山科联大厦装饰工程项目设计施工总承
包进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后，确定中标
人为由广东中南建设有限公司（主）和广东省建筑设计研究院有限公
司（成）组成的投标联合体，中标金额合计为 18,907.02 万元。
（二）关联关系说明

    上述投标联合体中的广东中南建设有限公司（以下简称“中南建

设”）为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广
晟集团”）的二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条款规定，由中南建设参与的上述投标联合体中标“佛山

科联大厦装饰工程设计施工总承包”项目形成关联交易。
（三）审议程序

    由于“佛山科联大厦装饰工程项目” 装修设计施工总承包商通
                                        1
过公开招标方式确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》的相关规定，本次事项无需提交公司董事会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，也不构成重组上市。

二、 中标单位基本情况

（一） 广东省建筑设计研究院有限公司

    企业性质：有限责任公司

    注册地址：广州市荔湾区流花路 97 号
    法定代表人：曾宪川
    注册资本：3468 万元人民币
    成立日期：1994 年 4 月 15 日
    统一社会信用代码：914400004558576332
    经营范围：建筑工程设计；市政行业工程设计；城乡规划编制；

风景园林工程设计；室内外装修工程设计；工程勘察综合类服务；岩
土工程勘察设计；水文地质勘察；工程测量；工程咨询服务；工程总
承包；工程项目管理；全过程工程咨询服务；项目代建管理服务；承
担国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计和监理服务；设备、材料
采购；房屋安全鉴定；政府采购代理服务；建筑信息模型技术服务；
软件开发；电子计算机技术服务；编制工程概算、预算服务；建筑材

料、普通机械服务；图文制作服务；上述项目所需的设备、材料及零
配件出口。
    主要财务数据：

                                                        单位：万元
         项目            2020 年 12 月 31 日   2021 年 3 月 31 日

                                 2
        总资产             140,897.71         163,168.87
        净资产               64,218.46        66,811.75
                              2020 年度     2021 年 1-3 月
       营业收入            191,490.11         30,189.93
        净利润               13,653.95         2,571.65

    截至本公告披露日，广东恒健投资控股有限公司持有广东省建筑
设计研究院有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》相关规定，广东省建筑设计研究院有限公司不是公司的关联方。
    是否为失信被执行人：经查询相关信息，广东省建筑设计研究院
有限公司不是失信被执行人。

    （二） 广东中南建设有限公司（关联方）

    企业性质： 有限责任公司(法人独资)
    注册地址：广州市海珠区石榴岗路岗园街 81、83 号首层
    法定代表人：庄志民
    注册资本：8500 万人民币
    成立日期：1991 年 12 月 28 日
    统一社会信用代码：91440000765708668N
    经营范围：房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;消防设施工程
专业承包;建筑物燃气系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统
安装服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;建筑工程后期装
饰、装修和清理;土石方工程服务;工程排水施工服务;基坑支护服务;
建筑物采暖系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物自来水
系统安装服务;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;室内装
饰、装修;室内装饰设计服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;停车

                                3
场经营;物业管理。
    历史沿革：中南建设成立于 1951 年，前身为“广州军区后勤部

工程建筑大队”，连续多年被广东省/广州市工商行政管理局评为“守
合同重信用企业”、“广州市海珠区重点企业”。公司资质、设施配套
齐全，1993 年，经国家建设部评定为建筑壹级企业，现拥有国家建

筑工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、地基基础
工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰
工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级、消防设施工程专

业承包贰级等资质。拥有丰富的施工经验，曾获得“总后勤部优质工
程一等奖”、“国家住宅小区鲁班奖”、省市级“优良样板工程”、“安
全生产文明施工优良样板工地”等称号。

    主要财务数据：

                                                      单位：万元

         项目          2020 年 12 月 31 日   2021 年 6 月 30 日
        总资产               159,581               195,652
        净资产                26,904               27,213
                            2020 年度           2021 年 1-6 月
       营业收入              101,057               88,024
        净利润                1,482                  309

    截至本公告披露日，广东省广晟控股集团有限公司持有广东华建
企业集团有限公司 100%股权，广东华建企业集团有限公司持有广东
中南建设有限公司 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条款规定，由中南建设参与的上述投标联合体中标公司招
标项目形成关联交易。

                               4
    是否为失信被执行人：经查询相关信息，中南建设不是失信被执
行人。

三、 关联交易标的基本情况

    本次关联交易标的为佛山科联大厦装饰工程设计施工总承包项
目。项目内容包括：（1）设计内容包括：根据项目招标文件所述范围
内设计工作，包括装饰装修及配套的二次消防、机电设计工作、方案

设计、施工图设计、变更设计、配合完成施工图审查、设计后续配合
服务、竣工图等项目实施所需设计的内容。（2）施工工作内容包括但
不限于：按照招标文件、合同约定的施工总承包。具体施工内容最终

以招标人确认的施工图纸及工程量清单为准。包括但不限于：场地条
件完善、装修改造；装饰装修工程；给排水工程；电气工程；消防工
程；暖通工程；弱电工程；等相关内容的施工及试验、鉴定、检测及
验收等。

四、 关联交易的定价政策及定价依据

    佛山科联对佛山科联大厦装饰工程设计施工总承包组织了公开
招标，设计施工总承包价格为中标方报价，本次关联交易的金额为
18,907.02 万元。

五、 关联交易协议的主要内容

    佛山市公共资源交易中心已于近期向中标单位发送了《中标通知
书》。截至目前，公司尚未与项目中标单位签署协议，公司将尽快按
照相关规定组织签订合同，加快推进项目建设。

六、 关联交易目的和影响

    公司因投资建设佛山科联大厦装饰工程项目，与关联方中南建设
发生上述关联交易为公司正常的项目投资所需，本次关联交易定价通

                              5
过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠互利、自愿平
等的原则，价格公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利

益的情形，不会对公司造成不利影响。

七、 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2021 年年初至披露日，公司与中南建设（包括其控股子公司）
发生的关联交易金额为 301.47 万元（不含本次交易）。

八、 独立董事意见

    本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，

交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章

程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东

利益的情形，我们同意本次公司因公开招标构成的关联交易事项。

九、 备查文件

    1、中标通知书；
    2、独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见。
    特此公告。



                                  佛山电器照明股份有限公司

                                         董 事 会

                                       2021 年 7 月 8 日




                              6