股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2021-050


             佛山电器照明股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2021 年 8 月 16 日召开第九届董事会第十五次会议，

会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了以下议案：

    1、审议通过关于吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展

有限公司的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    为了减少公司管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司将

吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司（以下简称

“湖南科达”）。本次吸收合并完成后，湖南科达独立法人资格将被注

销，湖南科达全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义

务均由公司依法继承。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相

关事宜。

    详细内容请见刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报

及巨潮资讯网上的《关于吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发

展有限公司的公告》。
    2、审议通过关于购买董监高责任险的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    为了完善公司风险管理体系，根据中国证监会《上市公司治理准

则》及其他相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管

理人员购买责任保险。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    详细内容请见刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报

及巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。
    特此公告。




                                   佛山电器照明股份有限公司

                                          董 事 会

                                        2021 年 8 月 16 日