股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2021-059


                 佛山电器照明股份有限公司
     关于南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信
                              额度的公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、交易概述

    本公司控股子公司南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称“南宁

燎旺”）为满足生产经营资金需要，拟向广东省广晟财务有限公司（以

下简称“广晟财务公司”）申请最高不超过 4 亿元人民币的综合授信

额度，期限为不超过 2 年，授信额度将用于日常生产经营所需的流动

资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函等业务，授信额度在

使用期限内可循环使用。

    若发生实际贷款业务，南宁燎旺（包括南宁燎旺子公司）将以其

自有的土地使用权及房屋所有权等资产对贷款进行担保。

    2、关联关系

    由于公司与广晟财务公司的控股股东均为广东省广晟集团控股

有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易

构成关联交易。

    3、决策程序
    2021 年 8 月 25 日公司召开的第九届董事会第十六次会议审

议通过了《关于南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信额度的议案》，

关联董事程科先生、黄志勇先生依法回避了表决，独立董事对该关联

交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，此项事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

关联人将回避表决。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    1、名称:广东省广晟财务有限公司

    2、类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    3、住所:广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52

楼。

    4、法定代表人:刘伯仁

    5、注册资本:人民币 10 亿元

    6、成立日期: 2015 年 6 月 17 日

    7、金融许可证机构编码:L0216H244010001

    8、营业执照注册号:91440000345448548L

    9、经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相

关的咨询、代理业务；协助、成员单位实现交易款项的收付；经批准

的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷

款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账
结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单

位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会

批准的其他业务。

    10、主要财务数据:
                                                          单位：万元
    项目           2020.12.31（已经审计）       2021.6.30（未经审计）

    总资产              849,067.59                    607,978.76

    总负债              727,751.16                    483,288.27

    净资产              121,316.43                    124,690.49

    项目           2020 年度（已经审计）    2021 年 1-6 月（未经审计）

    营业收入            11,204.38                      8,965.67

    利润总额             3,120.38                      4,499.02

    净利润               2,323.87                      3,374.05

    11、与公司的关联关系说明:广晟财务公司是公司控股股东广东

省广晟控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》的有关规定，广晟财务公司是公司的关联方。

    12、是否为失信被执行人：经查询相关信息，广晟财务公司不是
失信被执行人。

    三、关联交易的定价政策

    若实际发生贷款业务或其他业务，广晟财务公司对南宁燎旺的贷

款利率或服务费用不高于同期国内主要商业银行同类贷款的利率或

同类服务的费用。交易定价公允、合理，遵循了公平、公正的原则。

    四、交易目的和对公司的影响

    南宁燎旺向广晟财务公司申请最高不超过 4 亿元的综合授信额
度，有利于拓宽南宁燎旺的融资渠道，同时能够提高南宁燎旺的资金

流动性，进一步满足其正常经营中的资金需求。本次交易不会影响公

司的独立性，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易

的总金额

    截至本公告披露日，公司及子公司在广晟财务公司的存款余额为

300,000,000 元， 贷款余额为 0 元。

    六、独立董事事前认可意见和独立意见

    1、事前认可意见

    公司控股子公司南宁燎旺向广晟财务公司申请最高不超过 4 亿

元的综合授信额度事项符合相关法律法规的要求，有利于拓宽南宁燎

旺的融资渠道，提高南宁燎旺的资金流动性，支持其经营业务发展，

不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。我们同意公司

按照关联交易决策程序，将南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信额

度事项提交公司董事会审议，董事会上关联董事需回避表决。

    2、独立意见

    南宁燎旺向广晟财务公司申请最高不超过 4 亿元的综合授信额

度，有利于拓宽南宁燎旺的融资渠道，满足南宁燎旺日常经营中的筹

资需求，提高南宁燎旺的资金流动性，支持其经营业务发展。交易遵

循公平、合理的原则，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及股

东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。公司董事会在审议此

项关联交易时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意南宁燎旺向
广晟财务公司申请综合授信额度。

    七、备查文件

    1、第九届董事会第十六次会议决议;

    2、独立董事事前审核意见;

    3、独立董事意见。

   特此公告。




                                 佛山电器照明股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2021 年 8 月 25 日