股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2021-062


                      佛山照明电器股份有限公司

        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会；

    2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十六次会议审议

通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

    4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日下午 14:30

  （2）网络投票日期和时间：2021 年 9 月 13 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021

年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2021 年 9 月 13 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

                                       1
    6、股权登记日：2021 年 9 月 7 日；

    其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投

资者应该在 2021 年 9 月 2 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或

更早买入公司股票方可参会。

    7、出席对象：

   （1）于股权登记日 2021 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；

   （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

决，该代理人不必是本公司股东；

   （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

    8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼

会议室。

二、会议审议事项

    1、关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广东省广晟财务有限公司

申请综合授信额度的议案；

    2、关于购买董监高责任险的议案；

    3、关于提名李希元、张仁寿为公司独立董事候选人的议案。

    3.01 独立董事候选人：李希元

    3.02 独立董事候选人：张仁寿
    第 2 项议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，详细
内容请参见 2021 年 8 月 17 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日
报、香港大公报及巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。

    第 1、3 项议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，

详细内容请参见 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董
                               2
  事会第十六次会议决议公告》、《关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广

  东省广晟财务有限公司申请综合授信额度的公告》。

       议案 1、2、3 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
       议案 1 涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限公
  司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限
  公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司需回避
  表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

       议案 3 将采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和

  独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
  三、提案编码

       本次股东大会提案编码如下表所示：

                                                                    备注
提案编码                  提案名称                            该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案
                 关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广东省广晟
1.00                                                               √
                 财务有限公司申请综合授信额度的议案

2.00             关于购买董监高责任险的议案                        √

累积投票提案                              等额选举

                 关于提名李希元、张仁寿为公司独立董事候选人
3.00                                                          应选人数 2 人
                 的议案

3.01             独立董事候选人：李希元                            √

3.02             独立董事候选人：张仁寿                            √


  四、会议登记等事项：

  （一）会议登记方法

                                     3
    1、登记方式：

   （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理

登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券

账户卡办理登记。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业

执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营

业执照复印件办理登记。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼

董秘办公室

   3、登记时间：2021 年 9 月 10 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00
—5:00 时。

（二）其他事项

    1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    2、联系人：黄玉芬、叶锦聪

       传     真：(0757)82816276

       电     话：(0757)82966028

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程请见附件一。

                               4
六、备查文件

    第九届董事会第十六次会议决议

七、附件

    1、网络投票的具体操作流程；

    2、授权委托书。



                                   佛山电器照明股份有限公司

                                          董   事   会

                                       2021 年 8 月 25 日




                            5
附件一：

                     佛山电器照明股份有限公司

                     网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1、投票代码：360541

    2、投票简称：佛照投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的票数。公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过

其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如

果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数                       填报

       对候选人 A 投 X1 票                    X1 票

       对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

               …                                …

              合计                  不超过该股东拥有的选举票数

    对于累积投票议案，股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举独立董事（采用等额选举，如应选人数为 3 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东根据自己的意愿进行投票，可以将所拥有的选举票数在 3 位独

立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
                                6
   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议

案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 9 月 13 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和

13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9：15

至当日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

目查阅。

    3、股东根据获 取的服务密码 或数字证书， 可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




                                7
       附件二

                                    授权委托书

           兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

       股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

         委托人姓名（名称）：                 委托人股东帐号：

         委托人签字（盖章）：                 委托人持股数：

         委托人身份证号码：                   委托日期：

         受托人签字：

         受托人身份证号码：

         委托人对下述议案表决如下：

提 案                   提案名称                        备注              表决意见
                                                    该列打勾的栏
编 码                                                              同意     反对     弃权
                                                      目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案
         关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广东省广
1.00     晟财务有限公司申请综合授信额度的议案              √


2.00     关于购买董监高责任险的议案                        √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
         关于提名李希元、张仁寿为公司独立董事候选
3.00                                              应选人数 2 人       填写选举票数
         人的议案
3.01     独立董事候选人：李希元                            √

3.02     独立董事候选人：张仁寿                            √

       注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的

       意愿表决。




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