佛山电器照明股份有限公司董事会关于本次重大资产重组符合

        《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明

    佛山电器照明股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过重
大资产购买的方式实现合计持有佛山市国星光电股份有限公司 21.48%的股权
（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简
称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

    公司董事会就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定进行了审慎
分析，具体如下：

    1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律
和行政法规的规定；

    2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；

    3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益
的情形；

    4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，
相关债权债务处理合法；

    5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司
重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

    6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实
际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

    7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

    综上，董事会认为，公司本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规
定。

    特此说明。

    （以下无正文）
（本页无正文，《佛山电器照明股份有限公司董事会关于本次重大资产重组符合
〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的说明》之盖章页）




                                             佛山电器照明股份有限公司

                                                      2021 年 9 月 28 日