股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2021-074


            佛山电器照明股份有限公司
          第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     本公司于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2021 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了关于制定
《总经理办公会议事规则》的议案。
    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《总经理办公会议事规
则》。
    特此公告。




                                              佛山电器照明股份有限公司
                                                         董    事      会
                                                      2021 年 10 月 13 日