股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
                             公告编号：2021-080


                佛山电器照明股份有限公司
           第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式向全体监事发出

了会议通知，并于 2021 年 10 月 29 日召开第九届监事会第九次会议，

会议通过通讯传真方式审议会议议案。应会 5 名监事均对会议议案作

出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过

了以下议案：

    1、审议通过 2021 年第三季度报告。

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报

告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过关于部分自用房产变更为投资性房地产及采用成本

模式计量的议案。

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本次变更不会对公司生产经营产生影响，本次变更的决策程序符

合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害

                                      1
公司及全体股东利益的情形。

   特此公告。



                                 佛山电器照明股份有限公司

                                        监   事   会

                                      2021 年 10 月 29 日




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