股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
                            公告编号：2021-079


            佛 山电 器照 明股份 有限 公 司
          第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     本公司于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出

了会议通知，并于 2021 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十次会

议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议

案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

通过了以下议案：

     1、审议通过 2021 年第三季度报告。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第三季度报

告》。

    2、审议通过关于部分自用房产变更为投资性房地产及采用成本

模式计量的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司利用自用闲置房产用于出租获取收益，可以提高资产使用效

率，本次变更是将部分自用空置房产从固定资产项目变更至投资性房

地产项目，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获

得的租金有利于增加公司整体收益。不涉及以往年度的追溯调整。

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分自用房产变
更为投资性房地产及采用成本模式计量的公告》。

    特此公告。




                                 佛山电器照明股份有限公司

                                         董    事   会

                                       2021 年 10 月 29 日