股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2021-085


            佛山电器照明股份有限公司
        第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2021 年 11 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2021 年 11 月 8 日召开第九届董事会第二十一次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了以下议案：

    1、关于对全资子公司增资的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资
的公告》。

    2、关于转让全资子公司 51%股权的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司
51%股权的公告》。

    3、关于续聘 2021 年度审计机构的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2021 年度审
计机构的公告》

    4、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    决定于 2021 年 11 月 24 日下午 14:45 召开公司 2021 年第二次临
时股东大会。

    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                      佛山电器照明股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2021 年 11 月 8 日