股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2021-091


            佛山电器照明股份有限公司
        第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2021 年 11 月 16 日召开第九届董事会第二十二次
会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议
议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于取
消 2021 年第二次临时股东大会部分议案的议案》。
    由于受市场环境的影响，董事会同意取消公司 2021 年第二次临
时股东大会通知的《关于转让全资子公司 51%股权的议案》，后续将
视情况择机再提交审议。除上述议案取消外，公司 2021 年第二次临
时股东大会召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变。
    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年第二次临
时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知》。
    特此公告。




                                              佛山电器照明股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2021 年 11 月 16 日