股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
                            公告编号：2021-094


             佛 山电 器照 明股份 有限 公 司
         第九届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2021 年 11 月 23 日召开第九届董事会第二十三次
会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议
议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下议案：

    1、关于处置物业资产的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    为盘活公司物业资产，提高资产收益率，董事会同意公司将 4 处

尚未成功转让的物业资产以及新增一处物业资产通过产权交易所重

新挂牌出售，并授权管理层按照有关规定进行处置。

    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于处置物业资产的公
告》。

    2、关于向国家开发银行申请贷款的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    董事会同意公司向国家开发银行广东省分行申请不超过 12000

万美元的贷款，其中一年期流动资金贷款不超过 2000 万美元，三年

期流动资金贷款不超过 10000 万美元，并授权公司管理层办理上述贷
款相关事宜，包括但不限于签署贷款有关的文件等。贷款金额、利率、

期限等以与银行签订的最终协议为准。

    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于向国家开发银行申
请贷款的公告》。
    特此公告。




                                  佛山电器照明股份有限公司
                                         董   事   会
                                       2021 年 11 月 23 日