股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2021-097
佛山电器照明股份有限公司
2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 24 日下午 14:45
（2）网络投票日期和时间：2021 年 11 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021
年 11 月 24 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼
五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：由董事长吴圣辉先生主持
1
6、出席或列席情况：公司 7 名董事、4 名监事、3 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 36 人，代表股份 578,076,070 股，
占公司有表决权总股份的 42.72％（截至股权登记日公司总股本为
1,399,346,154 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31,070,300
股，B 股 15,198,714 股，合计 46,269,014 股，该等回购股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 1,353,077,140 股），其中
出席现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表股份 336,992,974 股，
占公司有表决权总股份的 24.91%；通过网络投票的股东及股东代理人
25 人，代表股份 241,083,096 股，占公司有表决权总股份的 17.82％。
2、A 股股东出席情况
出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 31 人 ， 代 表 股 份
540,641,741 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 51.68 %（截至股权
登记日公司 A 股总股本为 1,077,274,404 股，其中公司回购专户中的
股份数量 A 股 31,070,300 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股
东大会享有 A 股有表决权的总数为 1,046,204,104）。其中出席现场会
议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 311,510,722 股，占公司 A 股
股东有表决权股份的 29.78%；通过网络投票的股东及股东代理人 21
人，代表股份 229,131,019 股，占公司 A 股股东有表决权股份的
21.90 %。
3、B 股股东出席情况
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出席会议的 B 股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 37,434,329
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.20 %（截至股权登记日公司 B
股总股本为 322,071,750 股，其中公司回购专户中的股份数量 B 股
15,198,714 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有 B
股有表决权的总数为 306,873,036）。其中出席现场会议的股东及股东
代理人 1 人，代表股份 25,482,252 股，占公司 B 股股东有表决权股份
的 8.30% ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 4 人 ， 代 表 股 份
11,952,077 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 3.90%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 26 人，代表股份 10,619,504
股，占公司有表决权总股份的 0.78%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
1、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
（1）总的表决情况
同 意 577,163,214 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.84％；反对 899,956 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.16％；
弃权 12,900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。
（2）A 股股东表决情况
同意 539,775,453 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.84%；
反对 853,388 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.16%；弃权 12,900
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%。
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（3）B 股股东表决情况：
同意 37,387,761 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 99.88％；
反对 46,568 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0.12％；弃权 0
股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0.00％。
（4）中小股东表决情况
同意 9,706,648 股，占出席会议中小股东所持表决权 91.40 %；
反对 899,956 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.47%；弃权 12,900
股，占出席会议中小股东所持表决权 0.12%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东金桥百信（佛山）律师事务所
2、律师姓名：戴勤、段兰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开
程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决
程序及表决结果等相关事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东金桥百信（佛山）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 24 日
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