股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股) 公告编号:2021-097 佛山电器照明股份有限公司 2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2021 年 11 月 24 日下午 14:45 (2)网络投票日期和时间:2021 年 11 月 24 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼 五楼会议室 3、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:由董事长吴圣辉先生主持 1 6、出席或列席情况:公司 7 名董事、4 名监事、3 名高级管理人 员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 36 人,代表股份 578,076,070 股, 占公司有表决权总股份的 42.72%(截至股权登记日公司总股本为 1,399,346,154 股,其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31,070,300 股,B 股 15,198,714 股,合计 46,269,014 股,该等回购股份不享有表 决权,故本次股东大会享有表决权的总数为 1,353,077,140 股),其中 出席现场会议的股东及股东代理人 11 人,代表股份 336,992,974 股, 占公司有表决权总股份的 24.91%;通过网络投票的股东及股东代理人 25 人,代表股份 241,083,096 股,占公司有表决权总股份的 17.82%。 2、A 股股东出席情况 出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 31 人 , 代 表 股 份 540,641,741 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 51.68 %(截至股权 登记日公司 A 股总股本为 1,077,274,404 股,其中公司回购专户中的 股份数量 A 股 31,070,300 股,该等回购股份不享有表决权,故本次股 东大会享有 A 股有表决权的总数为 1,046,204,104)。其中出席现场会 议的股东及股东代理人 10 人,代表股份 311,510,722 股,占公司 A 股 股东有表决权股份的 29.78%;通过网络投票的股东及股东代理人 21 人,代表股份 229,131,019 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 21.90 %。 3、B 股股东出席情况 2 出席会议的 B 股股东及股东代理人共 5 人,代表股份 37,434,329 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 12.20 %(截至股权登记日公司 B 股总股本为 322,071,750 股,其中公司回购专户中的股份数量 B 股 15,198,714 股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东大会享有 B 股有表决权的总数为 306,873,036)。其中出席现场会议的股东及股东 代理人 1 人,代表股份 25,482,252 股,占公司 B 股股东有表决权股份 的 8.30% ; 通 过 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 4 人 , 代 表 股 份 11,952,077 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 3.90%。 4、中小股东出席情况 出席会议的中小股东及股东代理人(不含公司董事、监事、高级 管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以 上股份股东形成一致行动人的股东)共 26 人,代表股份 10,619,504 股,占公司有表决权总股份的 0.78%。 四、议案审议及表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下 议案: 1、关于续聘 2021 年度审计机构的议案 (1)总的表决情况 同 意 577,163,214 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的 99.84%;反对 899,956 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.16%; 弃权 12,900 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。 (2)A 股股东表决情况 同意 539,775,453 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.84%; 反对 853,388 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.16%;弃权 12,900 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00%。 3 (3)B 股股东表决情况: 同意 37,387,761 股,占出席会议 B 股股东所持表决权的 99.88%; 反对 46,568 股,占出席会议 B 股股东所持表决权的 0.12%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权的 0.00%。 (4)中小股东表决情况 同意 9,706,648 股,占出席会议中小股东所持表决权 91.40 %; 反对 899,956 股,占出席会议中小股东所持表决权 8.47%;弃权 12,900 股,占出席会议中小股东所持表决权 0.12%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东金桥百信(佛山)律师事务所 2、律师姓名:戴勤、段兰 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开 程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决 程序及表决结果等相关事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、广东金桥百信(佛山)律师事务所出具的法律意见书。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2021 年 11 月 24 日 4