股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2021-112


                      佛山电器照明股份有限公司

        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会；
    2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十五次会议审
议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
    4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日下午 14:45
  （2）网络投票日期和时间：2022 年 1 月 18 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 18 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 1 月 12 日；
    其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投

                                       1
资者应该在 2022 年 1 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
   （1）于股权登记日 2022 年 1 月 12 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；
   （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决，该代理人不必是本公司股东；
   （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
       8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室。
二、会议审议事项
    1、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案；
    2、关于调整独立董事津贴的议案；
    3、关于废止公司《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》
的议案；
    4、关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案。
    上述 1-3 议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，
第 4 项议案已经公司第九届监事会第十次会议审议通过。详细内容请
见 2021 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十
五次会议决议公告》、《第九届监事会第十次会议决议公告》及相关公
告。
    上述 1-4 议案公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
    上述 1 议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公
司及其一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股
有限公司、广晟投资发展有限公司，持有公司 10.50%股份的关联股
东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生将在股东大会

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  上对该议案进行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。
  三、提案编码
         本次股东大会提案编码如下表所示：


                                                                  备注

提案编码              提案名称                                 该列打勾的栏

                                                               目可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案

  1.00      关于预计 2022 年度日常关联交易的议案                   √

  2.00      关于调整独立董事津贴的议案                             √

            关于废止公司《建立中高级管理人员股权激励制度实施
  3.00                                                             √
            方案》的议案

  4.00      关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案               √

  四、会议登记等事项：

  （一）会议登记方法

         1、登记方式：

     （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理
  登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券
  账户卡办理登记。

     （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业
  执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的
  代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营
  业执照复印件办理登记。

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    异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室

   3、登记时间：2022 年 1 月 17 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00
—5:00 时。

（二）其他事项

    1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    2、联系人：黄玉芬、叶锦聪
       电     话：(0757)82966028
       邮     箱：jincong.ye@chinafsl.com

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程请见附件一。
六、备查文件
    第九届董事会第二十五次会议决议；
    第九届监事会第十次会议决议。
七、附件
    1、网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。
                                   佛山电器照明股份有限公司
                                            董   事   会
                                        2021 年 12 月 29 日




                               4
附件一：

                   佛山电器照明股份有限公司

                     网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1、投票代码：360541

    2、投票简称：佛照投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、

反对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议

案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 1 月 18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和

13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9：15

至当日下午 15:00。

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    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

目查阅。

    3、股东根据获 取的服务密码 或数字证书， 可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




                               6
       附件二

                                    授权委托书

           兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

       股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

         委托人姓名（名称）：                 委托人股东帐号：

         委托人签字（盖章）：                 委托人持股数：

         委托人身份证号码：                   委托日期：

         受托人签字：

         受托人身份证号码：

         委托人对下述议案表决如下：

提 案                    提案名称                       备注              表决意见
                                                    该列打勾的栏
编 码                                                              同意     反对     弃权
                                                      目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案

1.00     关于预计 2022 年度日常关联交易的议案              √


2.00     关于调整独立董事津贴的议案                        √


         关于废止公司《建立中高级管理人员股权激励
3.00                                                       √
         制度实施方案》的议案

         关于补选公司第九届监事会非职工监事的议
4.00                                                       √
         案



       注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的

       意愿表决。




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