股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
公告编号：2021-113
佛 山电 器照 明股份 有限 公司
2021 年第 三次 临时 股东大 会决 议公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2021 年 12 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 31 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼
五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：由董事长吴圣辉先生主持
1
6、出席或列席情况：公司 8 名董事、2 名监事、7 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 76 人，代表股份 612,377,668 股，
占公司有表决权总股份的 45.40％（截至股权登记日公司总股本为
1,399,346,154 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31,952,995
股，B 股 18,398,512 股，合计 50,351,507 股，该等回购股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,348,994,647 股），
其中出席现场会议的股东及股东代理人 15 人，代表股份 433,769,091
股，占公司有表决权股份总数的 32.15%；通过网络投票的股东及股东
代理人 61 人，代表股份 178,608,577 股，占公司有表决权股份总数的
13.24％。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 70 人，代表股份 561，342，
943 股，占公司 A 股股东有表决权总股份的 53.70 %（截至股权登记日
公司 A 股总股本为 1,077,274,404 股，其中公司回购专户中的股份数
量 A 股 31,952,995 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会
A 股享有表决权的总股份为 1,045,321,409 股）。其中出席现场会议的
股东及股东代理人 13 人，代表股份 394,815,295 股，占公司 A 股股东
有表决权股份的 37.77%；通过网络投票的股东及股东代理人 57 人，代
表股份 166,527,648 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 15.93 %。
3、B 股股东出席情况
2
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 6 人，代表股份 51,034,725
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 16.81%（截至股权登记日公司 B
股总股本为 322,071,750 股，其中公司回购专户中的股份数量 B 股
18,398,512 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会 B 股享
有表决权的总数为 303,673,238）。其中出席现场会议的股东及股东代
理人 2 人，代表股份 38,953,796 股，占公司 B 股股东有表决权股份的
12.83%；通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 12,080,929
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 3.98%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 63 人，代表股份 33,260,966
股，占公司有表决权总股份的 2.47%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广
东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资
发展有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公
司章程》的相关规定，依法回避了对第 1-14 项议案的表决，上述股东
所代表的股份数 419,803,826 股未计入有表决权股份总数。
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1、关于公司符 整体 169,930,788 88.2419% 22,633,954 11.7534% 9,100 0.0047%
合重大资产重
A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
3
组条件的议案 B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
中小投
10,617,912 31.9230% 22,633,954 68.0496% 9,100 0.0274%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 169,930,788 88.2419% 22,643,054 11.7581% 0 0.0000%
A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
2.1、本次交易
B股 11,903,509 46.5846% 13,648,964 53.4154% 0 0.0000%
方案
中小投
10,617,912 31.9230% 22,643,054 68.0770% 0 0.0000%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 169,930,788 88.2419% 22,643,054 11.7581% 0 0.0000%
A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
2.2、本次交易
B股 11,903,509 46.5846% 13,648,964 53.4154% 0 0.0000%
构成关联交易
中小投
10,617,912 31.9230% 22,643,054 68.0770% 0 0.0000%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 169,930,788 88.2419% 22,643,054 11.7581% 0 0.0000%
A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
2.3、定价依据
B股 11,903,509 46.5846% 13,648,964 53.4154% 0 0.0000%
和交易价格
中小投
10,617,912 31.9230% 22,643,054 68.0770% 0 0.0000%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 169,930,788 88.2419% 22,643,054 11.7581% 0 0.0000%
A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
2.4、交易对价
B股 11,903,509 46.5846% 13,648,964 53.4154% 0 0.0000%
支付安排
中小投
10,617,912 31.9230% 22,643,054 68.0770% 0 0.0000%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 169,930,788 88.2419% 22,643,054 11.7581% 0 0.0000%
A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
2.5、标的资产
B股 11,903,509 46.5846% 13,648,964 53.4154% 0 0.0000%
的交割
中小投
10,617,912 31.9230% 22,643,054 68.0770% 0 0.0000%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2.6、滚存利润 整体 169,930,788 88.2419% 22,643,054 11.7581% 0 0.0000%
4
安排 A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
B股 11,903,509 46.5846% 13,648,964 53.4154% 0 0.0000%
中小投
10,617,912 31.9230% 22,643,054 68.0770% 0 0.0000%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 169,930,788 88.2419% 22,643,054 11.7581% 0 0.0000%
A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
2.7、过渡期间
B股 11,903,509 46.5846% 13,648,964 53.4154% 0 0.0000%
损益安排
中小投
10,617,912 31.9230% 22,643,054 68.0770% 0 0.0000%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 169,930,788 88.2419% 22,643,054 11.7581% 0 0.0000%
2.8、债权债务 A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
安排及人员安 B股 11,903,509 46.5846% 13,648,964 53.4154% 0 0.0000%
置 中小投
10,617,912 31.9230% 22,643,054 68.0770% 0 0.0000%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 169,930,788 88.2419% 22,643,054 11.7581% 0 0.0000%
A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
2.9、违约责任 B股 11,903,509 46.5846% 13,648,964 53.4154% 0 0.0000%
中小投
10,617,912 31.9230% 22,643,054 68.0770% 0 0.0000%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 169,930,788 88.2419% 22,643,054 11.7581% 0 0.0000%
A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
2.10、本次决
B股 11,903,509 46.5846% 13,648,964 53.4154% 0 0.0000%
议的有效期
中小投
10,617,912 31.9230% 22,643,054 68.0770% 0 0.0000%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
3、关于重大资 整体 169,930,788 88.2419% 22,633,954 11.7534% 9,100 0.0047%
产购买暨关联 A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
交易报告书 B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
（草案）及其 中小投
摘要的议案 10,617,912 31.9230% 22,633,954 68.0496% 9,100 0.0274%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
5
4、关于本次交 整体 169,930,788 88.2419% 22,633,954 11.7534% 9,100 0.0047%
易符合《上市
A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
公司重大资产
重组管理办 B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
法》第十一条
规定的议案 中小投
10,617,912 31.9230% 22,633,954 68.0496% 9,100 0.0274%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
5、关于本次交 整体 169,930,788 88.2419% 22,633,954 11.7534% 9,100 0.0047%
易不构成《上
市公司重大资 A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
产重组管理办 B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
法》第十三条
中小投
规定的重组上 10,617,912 31.9230% 22,633,954 68.0496% 9,100 0.0274％
资者
市的议案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
6、关于本次交
易相关主体不 整体 169,930,788 88.2419% 22,633,954 11.7534% 9,100 0.0047%
存在依据《关
于加强与上市
公司重大资产 A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
重组相关股票
异常交易监管
的暂行规定》
第十三条不得 B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
参与任何上市
公司重大资产 中小投
重组情形的议 10,617,912 31.9230% 22,633,954 68.0496% 9,100 0.0274％
资者
案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 169,930,788 88.2419% 22,391,139 11.6273% 251,915 0.1308%
7、关于公司签
署附生效条件
A股 158,027,279 94.6150% 8,751,275 5.2396% 242,815 0.1454%
的相关《股权
转让协议》和
B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
《股份转让协
议》的议案 中小投
10,617,912 31.9230% 22,391,139 67.3196% 251,915 0.7574%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
6
整体 169,930,788 88.2419% 22,391,139 11.6273% 251,915 0.1308%
8、关于批准本
次交易有关的
A股 158,027,279 94.6150% 8,751,275 5.2396% 242,815 0.1454%
审计报告、备
考审阅报告及
B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
资产估值报告
的议案 中小投
10,617,912 31.9230% 22,391,139 67.3196% 251,915 0.7574%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
9、关于估值机
整体 169,930,788 88.2419% 22,391,139 11.6273% 251,915 0.1308%
构的独立性、
估值假设前提
的合理性、估 A股 158,027,279 94.6150% 8,751,275 5.2396% 242,815 0.1454%
值方法与估值
目的的相关性 B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
以及估值定价
的公允性的议 中小投
10,617,912 31.9230% 22,391,139 67.3196% 251,915 0.7574%
案 资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
10、关于本次 整体 169,930,788 88.2419% 22,633,954 11.7534％ 9,100 0.0047％
交易符合《关
于规范上市公 A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
司重大资产重
组若干问题的 B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
规定》第四条
中小投
规定的议案 10,617,912 31.9230% 22,633,954 68.0496% 9,100 0.0274%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
11、关于本次 整体 169,930,788 88.2419% 22,633,954 11.7534% 9,100 0.0047%
交易履行法定
程序的完备 A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
性、合规性及
提交的法律文 B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
件的有效性的
中小投
议案 10,617,912 31.9230% 22,633,954 68.0496% 9,100 0.0274%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7
12、关于公司
整体 169,930,788 88.2419% 22,633,954 11.7534% 9,100 0.0047%
股票价格波动
未达到《关于
规范上市公司 A股 158,027,279 94.6150% 8,994,090 5.3850% 0 0.0000%
信息披露及相
关各方行为的 B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
通知》第五条
相关标准的议 中小投
10,617,912 31.9230% 22,633,954 68.0496% 9,100 0.0274%
案 资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 169,930,788 88.2419% 22,609,154 11.7405% 33,900 0.0176%
13、关于本次
重大资产重组 A股 158,027,279 94.6150% 8,969,290 5.3701% 24,800 0.0148%
摊薄即期回报
及填补措施的 B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
议案
中小投
10,617,912 31.9230% 22,609,154 67.9750% 33,900 0.1019%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 169,930,788 88.2419% 22,609,154 11.7405% 33,900 0.0176%
14、关于提请
股东大会授权 A股 158,027,279 94.6150% 8,969,290 5.3701% 24,800 0.0148%
董事会全权办
理本次交易相 B股 11,903,509 46.5846% 13,639,864 53.3798% 9,100 0.0356%
关事宜的议案
中小投
10,617,912 31.9230% 22,609,154 67.9750% 33,900 0.1019%
资者
上述 1-14 项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意,上述议案全部获得表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所
2、律师姓名：郑怡玲、梁倩文
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关
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法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次临时股东
大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果
和形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、泰和泰（广州）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
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