股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2022-001


                佛山电器照明股份有限公司
           第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2022 年 1 月 14 日召开第九届董事会第二十六次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于注销公司回购专用证券
账户部分股份的议案》。

    根据《关于回购公司部分人民币普通股（A 股）、境内上市外资

股（B 股）股份方案》，截至 2021 年 12 月 18 日，公司股份回购期限

届满，具体详见 2021 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于回购

期限届满暨回购实施结果的公告》。根据相关规定，董事会同意将已

回购的 1300 万股 A 股用于股权激励计划，在扣除用于股权激励计划

的 1300 万股 A 股后，剩余已回购的 A 股股份 18,952,995 股以及已回

购 B 股股份 18,398,512 股，合计 37,351,507 股股份将全部予以注销。

    若本次用于股权激励计划的 1300 万股 A 股在相关法律法规的规

定时间内没有实施授予成功或因激励对象退休、离职或其他原因等没

有全部授予成功的，未成功授予的股票将在后续予以注销。具体实施

股权激励计划时还需符合国资监管部门关于国有控股上市公司实施
股权激励计划的相关规定，并经公司董事会、股东大会和国资监管部

门同意后方能实施。

    本次股份注销完成后公司总股本由 1,399,346,154 股变更为

1,361,994,647 股。

    详细内容请见公司同日披露的《关于注销公司回购专用证券账户

部分股份的公告》。




                                 佛山电器照明股份有限公司
                                        董 事 会
                                     2022 年 1 月 14 日