股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2022-007
佛山电器照明股份有限公司
2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日下午 14:45
（2）网络投票日期和时间：2022 年 1 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022
年 1 月 18 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：因公司董事长吴圣辉先生临时出差，且副董事长庄坚
1
毅先生人在香港，受新冠肺炎疫情影响不能现场出席，经现场半数以
上董事推举，由董事雷自合先生主持本次股东大会。
6、出席或列席情况：公司 7 名董事、4 名监事、6 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 37 人，代表股份 586,617,103 股，
占公司有表决权总股份的 43.49％（截至股权登记日公司总股本为
1,399,346,154 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31,952,995
股，B 股 18,398,512 股，合计 50,351,507 股，该等回购股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 1,348,994,647 股），其中
出席现场会议的股东及股东代理人 14 人，代表股份 425,875,896 股，
占上市公司有表决权股份的 31.57％。通过网络投票的股东 23 人，代
表股份 160,741,207 股，占上市公司有表决权股份的 11.92％。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 32 人，代表股份 546,645,425
股，占公司 A 股股东有表决权股份的 52.29%(登记日公司 A 股总股本为
1,077,274,404 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31,952,995
股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有 A 股有表决权
的总数为 1,045,321,409）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 12
代表股份 397,858,383 有表决权股份的 38.06%；通过网络投票的股东
及股东代理人 20 人，代表股份 148,787,042 股，占公司 A 股股东有表
决权股份的 14.23%。
2
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 39，971，678
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.16%（截至股权登记日公司 B
股总股本为 322,071,750 股，其中公司回购专户中的股份数量 B 股
18,398,512 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有 B
股有表决权的总数为 303,673,238）。其中出席现场会议的股东及股东
代理人 2 人，代表股份 28,017,513 股，占公司 B 股股东有表决权股份
的 9.23% ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 3 人 ， 代 表 股 份
11,954,165 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 3.94%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 24 人，代表股份 7,498,780
股，占公司有表决权总股份的 0.56%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广
东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资
发展有限公司、佑昌灯光器材有限公司及庄坚毅先生根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法
回避了对第 1 项议案的表决，上述股东所代表的股份数 578,642,192
股未计入有表决权股份总数。
议案名称 类别 同意 反对 弃权
3
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 6,638,081 83.24% 1,336,830 16.76% 0 0.00%
1、关于预计
2022 年度日常 A股 4,098,332 76.05% 1,290,662 23.95% 0 0.00%
关联交易的议 B股 2,539,749 98.21% 46,168 1.79% 0 0.00%
案 中小投
6,161,950 82.17% 1,336,830 17.83% 0 0.00%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 585,275,785 99.77% 1,341,318 0.23% 0 0.00%
2、关于调整独 A股 545,354,763 99.76% 1,290,662 0.24% 0 0.00%
立董事津贴的 B股 39,921,022 99.87% 50,656 0.13% 0 0.00%
议案 中小投
6,157,462 82.11% 1,341,318 17.89% 0 0.00%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
3、关于废止公 整体 585,571,403 99.82% 1,045,700 0.18% 0 0.00%
司《建立中高 A股 545,645,893 99.82% 999,532 0.18% 0 0.00%
级管理人员股 B股 39,925,510 99.88% 46,168 0.12% 0 0.00%
权激励制度实
施方案》的议 中小投
6,453,080 86.06% 1,045,700 13.94% 0 0.00%
案 资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 585,405,403 99.79% 1,211,700 0.21% 0 0.00%
4、关于补选公
A股 545,479,893 99.79% 1,165,532 0.21% 0 0.00%
司第九届监事
B股 39,925,510 99.88% 46,168 0.12% 0 0.00%
会非职工监事
的议案 中小投
6,287,080 83.84% 1,211,700 16.16% 0 0.00%
资者
上述议案全部获得表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东金桥百信（佛山）律师事务所
2、律师姓名：戴勤、段兰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开
程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决
4
程序及表决结果等相关事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东金桥百信（佛山）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
5
