股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2022-016


              佛山电器照明股份有限公司
          关于因公开招标形成关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
    本公司全资子公司佛照(海南)科技有限公司（以下简称“海南公
司”）于 2022 年 1 月 21 日通过全国公共资源交易平台（海南省）
（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy）等招标网站发布了《佛照(海南)
科技有限公司海南美安高新区厂房及配套设施建设设计施工总承包
招标公告》，对佛照(海南)科技有限公司海南美安高新区厂房及配套
设施建设设计施工总承包项目进行公开招标。经履行相应开标、评审、
公示等程序后，确定中标人为由广东中南建设有限公司（主）和广东
省建筑设计研究院有限公司（成）组成的投标联合体，中标金额合计
为 17,905.16 万元。
（二）关联关系说明
    上述投标联合体中的广东中南建设有限公司（以下简称“中南建
设”）为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广
晟集团”）的二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定，由中南建设参与的上述投标联合体中标“佛照(海南)科技
有限公司海南美安高新区厂房及配套设施建设设计施工总承包”项目
形成关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

                                        1
重大资产重组，也不构成重组上市。
二、 中标单位基本情况
（一） 广东省建筑设计研究院有限公司
    企业性质：有限责任公司
    注册地址：广州市荔湾区流花路 97 号
    法定代表人：曾宪川
    注册资本：6800 万人民币
    成立日期：1994 年 4 月 15 日
    统一社会信用代码：914400004558576332
    经营范围：建筑工程设计；市政行业工程设计；城乡规划编制；
工程勘察综合类服务；全过程工程咨询服务；工程总承包；施工总承
包；风景园林工程设计；环境工程设计；人防工程设计；室内外装修
工程设计；岩土工程勘察设计；照明工程设计、压力管道设计；测绘；
检验检测；工程咨询服务；项目策划与评估；机电顾问咨询；工程项
目管理；项目代建管理服务；工程造价咨询；设备、材料采购及销售；
建筑检测鉴定；政府采购代理服务；项目投资及管理，投资咨询；建
筑信息模型技术服务；软件开发；电子计算机技术服务；建筑产品开
发制造；销售：建筑材料，普通机械；图文制作服务；承担国外和国
内外资工程的勘测、咨询、设计、监理服务以及上述项目所需的设备、
材料及零配件出口服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    主要财务数据：
                                                        单位：万元
         项目            2020 年 12 月 31 日   2021 年 9 月 30 日
        总资产               140,897.71            306,037.47
        净资产               64,218.46             179,483.07

                                 2
                             2020 年度       2021 年 1-9 月
       营业收入            191,490.11         108,305.64
        净利润               13,653.95         10,041.49
    截至本公告披露日，广东恒健投资控股有限公司持有广东省建筑
设计研究院有限公司 55.16%股权，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》相关规定，广东省建筑设计研究院有限公司不是公司的关联方。
    是否为失信被执行人：经查询相关信息，广东省建筑设计研究院
有限公司不是失信被执行人。
    （二） 广东中南建设有限公司（关联方）
    企业性质：有限责任公司(法人独资)
    注册地址：广州市海珠区石榴岗路岗园街 81、83 号首层
    法定代表人：庄志民
    注册资本：8500 万元人民币
    成立日期：1991 年 12 月 28 日

    统一社会信用代码：91440101190466492T
    经营范围：房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;消防设施工程
专业承包;建筑物燃气系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统
安装服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;建筑工程后期装
饰、装修和清理;土石方工程服务;工程排水施工服务;基坑支护服务;
建筑物采暖系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物自来水

系统安装服务;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;室内装
饰、装修;室内装饰设计服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;停车
场经营;物业管理。
    历史沿革：中南建设成立于 1951 年，前身为“广州军区后勤部
工程建筑大队”，连续多年被广东省/广州市工商行政管理局评为“守

                                3
合同重信用企业”、“广州市海珠区重点企业”。公司资质、设施配套
齐全，1993 年，经国家建设部评定为建筑壹级企业，现拥有国家建

筑工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、地基基础
工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰
工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级、消防设施工程专

业承包贰级等资质。拥有丰富的施工经验，曾获得“总后勤部优质工
程一等奖”、“国家住宅小区鲁班奖”、省市级“优良样板工程”、“安
全生产文明施工优良样板工地”等称号。
    主要财务数据：
                                                      单位：万元
           项目        2020 年 12 月 31 日   2021 年 9 月 30 日
         总资产              159,581             186,984.08
         净资产               26,904             248,575.34
                            2020 年度           2021 年 1-9 月
         营业收入            101,057              152,656.6
         净利润               1,482               1,358.24

    截至本公告披露日，广东省广晟控股集团有限公司持有广东华建
企业集团有限公司 100%股权，广东华建企业集团有限公司持有广东
中南建设有限公司 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定，由中南建设参与的上述投标联合体中标公司招标项目形成
关联交易。
    是否为失信被执行人：经查询相关信息，中南建设不是失信被执
行人。
三、 关联交易标的基本情况
    本次关联交易标的为佛照(海南)科技有限公司海南美安高新区
                               4
厂房及配套设施建设设计施工总承包。项目内容包括：（1）设计部分：
根据项目招标文件所述范围内设计工作，包括土建、安装、装饰装修
（不含工艺装修）、消防、机电、道路、园林绿化、红线范围内管网、
围墙门楼等配套设施设计工作、方案设计、施工图设计、变更设计、
配合完成施工图审查、设计后续配合服务等项目实施所需设计的内
容。（2）施工部分：施按照招标文件、合同约定的施工总承包。具体
施工内容最终以招标人确认的施工图纸及工程量清单为准。包括但不
限于：土建、安装、装饰装修（不含工艺装修）、消防、机电、道路、
园林绿化及外电外水、红线范围内管网、围墙门楼等配套设施；建筑
节能、竣工图等相关内容的施工及试验、鉴定、检测及验收等 。具
体以最终签订合同的施工图及工程量清单为准。具体情况可登录全国
公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy）等
网站查阅。
四、 关联交易的定价政策及定价依据
    海南公司对海南美安高新区厂房及配套设施建设设计施工总承
包组织了公开招标，设计施工总承包价格为中标方报价，本次关联交
易的金额为 17,905.16 万元。
五、 关联交易协议的主要内容
    招标人海南公司及招标代理机构广东省机电设备招标中心有限
公司已于近期向中标单位发送了《中标通知书》。截至目前，海南公
司尚未与项目中标单位签署协议，海南公司将尽快按照相关规定组织
签订合同，加快推进项目建设。
六、 关联交易目的和影响
    海南公司对海南美安高新区厂房及配套设施建设设计施工总承
包项目，与关联方中南建设发生上述关联交易为公司正常的项目投资
所需，本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、

                               5
公正、互惠互利、自愿平等的原则，价格公允，不存在损害公司及广
大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。
七、 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2022 年年初至披露日，公司与中南建设发生的关联交易金额为
0.09 万元（不含本次交易）。
八、 独立董事意见
    本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，
交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东
利益的情形，我们同意本次公司因公开招标构成的关联交易事项。
九、 备查文件
    1、中标通知书；
    2、独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见。
    特此公告。




                                  佛山电器照明股份有限公司
                                         董 事 会
                                       2022 年 3 月 11 日




                              6