股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                  股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                              公告编号：2022-017


                  佛山电器照明股份有限公司
             第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2022 年 3 月 22 日召开第九届董事会第二十八次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议以下
议案。

    1、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高闲置资金
的使用效率，增加公司的经济效益，董事会同意公司及控股子公司（含
国星光电，下同）使用不超过 25 亿元人民币自有闲置资金购买低风
险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为本议
案经公司董事会审议通过之日起一年内。

    详细内容请见公司同日披露的《关于使用部分闲置资金进行现金
管理的公告》。

    2、审议通过关于开展票据池业务的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为加强对公司票据的统筹管理，董事会同意公司及控股子公司开
展不超过人民币 75 亿元的票据池业务，期限为自股东大会审议通过
之日起 1 年，在业务期限内，该额度可滚动使用。同时，授权公司董
事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择
合格的合作银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额
度、担保物及担保形式、金额等事宜。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详细内容请见公司同日披露的《关于开展票据池业务的公告》。

    3、审议通过关于调整与广晟财务公司《金融服务协议》部分内
容的议案。

      同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事程科先生、黄志勇先生依法回避了表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详细内容请见公司同日披露的《关于调整与广晟财务公司<金融
服务协议>部分内容的公告》。

    4、审议通过关于广晟财务公司风险评估的议案。

      同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事程科先生、黄志勇先生依法回避了表决。

    详细内容请见公司同日披露的《关于对广东省广晟财务有限公司
的风险评估报告》。




                                   佛山电器照明股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2022 年 3 月 22 日