股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                               公告编号：2022-018


                    佛山电器照明股份有限公司
             第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件的方式向全体监事发出了

会议通知，并于 2022 年 3 月 22 日召开第九届监事会第十二次会议，

本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议案

作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通

过了如下议案：

    1、审议通过了关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

     监事会认为：公司及控股子公司（含国星光电，下同）使用部分

自有闲置资金购买低风险的理财产品，符合相关法律法规的规定；在

不影响公司及控股子公司正常生产经营情况下，有利于提高公司资金

的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意

公司及控股子公司使用不超过 25 亿元自有闲置资金进行现金管理。

    详细内容请见公司同日披露的《关于使用部分闲置资金进行现金
管理的公告》。

     2、审议通过了关于开展票据池业务的议案。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产

的使用效率，优化公司资金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，

不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司开展总计

不超过人民币 75 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详细内容请见公司同日披露的《关于开展票据池业务的公告》。

    特此公告。




                                  佛山电器照明股份有限公司

                                          监 事    会

                                        2022 年 3 月 22 日




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