股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
                              公告编号：2022-023


                   佛山电器照明股份有限公司
              第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       本公司于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件的方式向全体监事发出

了会议通知，并于 2022 年 3 月 30 日召开第九届监事会第十三次会议，

本次会议以现场及通讯（视频）相结合的方式审议会议议案，应会 5

名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议由监事会主席李经纬先生主持。会议审议通过了如下议

案：

   1、 审议通过了 2021 年度监事会工作报告。

          同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   2、 审议通过了 2021 年度报告及其摘要。

          同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   3、 审议通过了 2021 年度财务决算报告。


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        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   4、 审议通过了 2021 年度利润分配预案。

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，并考虑了公司经营资金需求及股东回报等因素，

符合全体股东的利益。

   5、 审议通过了 2022 年度财务预算报告。

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   6、 审议通过了 2021 年度内部控制评价报告的议案。

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业

内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际

情况，不断完善公司的治理机构，提高公司法人治理水平。目前公司

建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营

管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能

在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开

展。我们认为公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地

反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

   7、 审议通过了关于计提减值准备的议案。

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会

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计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的

财务状况和经营成果；本次计提减值准备的决策程序合法，同意本次

计提资产减值准备。

   8、 审议通过了关于控股子公司会计估计变更的议案。

         同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    控股子公司南宁燎旺计提坏账准备的会计估计变更符合企业会

计准则等相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的

财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规的规定，同意

控股子公司本次会计估计的变更。

    以上第 1、2、3、4、5 项议案需要提交公司 2021 年度股东大会

审议。

    特此公告。




                                       佛山电器照明股份有限公司

                                              监   事   会

                                            2022 年 3 月 30 日




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