股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
                            公告编号：2022-030


                      佛山电器照明股份有限公司
             关于召开 2021 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会；
    2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十九次会议审
议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
    4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日下午 14:30
  （2）网络投票日期和时间：2022 年 4 月 26 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2022 年 4 月 26 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 4 月 20 日；
    其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投

                                       1
资者应该在 2022 年 4 月 15 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
   （1）于股权登记日 2022 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；
   （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决，该代理人不必是本公司股东；
   （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室。
二、会议审议事项
                                                            备注
   提案编码                    提案名称               该列打勾的栏目
                                                          可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
     1.00        2021 年度董事会工作报告                    √
     2.00        2021 年度监事会工作报告                    √
     3.00        2021 年度报告及其摘要                      √
     4.00        2021 年度财务决算报告                      √
     5.00        2021 年度利润分配预案                      √
     6.00        2022 年度财务预算报告                      √
     7.00        关于向银行申请综合授信额度的议案           √
     8.00        关于开展票据池业务的议案                   √
                 关于调整与广晟财务公司《金融服务协
     9.00                                                   √
                 议》部分内容的议案
    10.00        关于修订《公司章程》的议案                 √

    上述第 1 项、第 3-7 项、第 10 项议案已经公司第九届董事会第
二十九次会议审议通过。详细内容请见 2022 年 4 月 1 日刊登在巨潮
资讯网上的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《2021 年年
度报告》、《2021 年年度报告摘要》、《2022 年度财务预算报告》等相
                                   2
关公告。
    上述第 2 项议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，
详细内容请见 2022 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《第九届监事
会第十三次会议决议公告》、《2021 年度监事会工作报告》。
    上述第 8-9 项议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议
通过。详细内容请见 2022 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《第九
届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于开展票据池业务的公告》、
《关于调整与广晟财务公司<金融服务协议>部分内容的公告》。
    上述第 9 项议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有
限公司及其一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟
控股有限公司、广晟投资发展有限公司将在股东大会上对该议案进行
回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。
    上述第 5、8、9 议案公司将对中小投资者的表决情况进行单独计
票。第 10 项议案为特殊表决事项，须经出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
    本次股东大会将听取《2021 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项：

（一）会议登记方法

    1、登记方式：

   （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理
登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券
账户卡办理登记。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业
执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营

                               3
业执照复印件办理登记。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董事会办公室

    3、登记时间：2022 年 4 月 25 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00
—5:00 时。

（二）其他事项

    1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    2、联系人：黄玉芬、叶锦聪
       电     话：(0757)82966028
       邮     箱：jincong.ye@chinafsl.com

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程请见附件一。

六、疫情防控期间特别提示

    鉴于目前仍处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为贯彻
落实党中央、国务院决策部署，积极响应各级政府疫情防控指挥机构
的工作要求，公司特别提示如下：

    （一）为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人群聚集，
维护股东及参会人员的健康与安全，公司建议股东优先通过网络投票
方式参加本次会议并行使表决权。不符合防疫要求的股东及股东代理
人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人请自备口
罩，并请在会议期间全程佩戴口罩。

                               4
    （二）会议召开期间，参加现场会议的股东及股东代理人须符合
国家、广东省及佛山市施行的最新疫情防控要求。根据目前疫情防控
需要，参加现场会议的与会人员在进入会场之前应主动配合测量体
温、出示防疫健康码、核酸检测阴性结果和行程轨迹，若不符合疫情
防控要求的，公司有权不接受其进入会场，必要时将依据相关规定向
有关防疫主管部门报告。

    （三）参加现场会议的股东及股东代理人应提前关注并严格遵守
佛山市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离观察等最新政策和要
求。若佛山市施行更严格的要求，公司将遵照执行。
七、备查文件
    第九届董事会第二十八次会议决议和二十九次会议决议；
    第九届监事会第十三次会议决议。
八、附件
    1、网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。


                                  佛山电器照明股份有限公司
                                         董   事   会
                                      202 2 年 3 月 3 0 日




                            5
附件一：

                   佛山电器照明股份有限公司

                     网络投票的 具体操作流程


一、网络投票的程序

    1、投票代码：360541

    2、投票简称：佛照投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、

反对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议

案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 4 月 26 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和

13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 26 日上午 9：15

至当日下午 15:00。

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    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

目查阅。

    3、股 东根据获 取的服务 密码或数字 证书，可 登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




                               7
       附件二

                                      授权委托书

           兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

       股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。

         委托人姓名（名称）：                 委托人股东帐号：

         委托人签字（盖章）：                 委托人持股数：

         委托人持股种类：□A 股 □B 股

         委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：                 委托日期：

         受托人签字：

         受托人身份证号码：

         委托人对下述议案表决如下：

提 案                    提案名称                       备注              表决意见

编 码                                               该列打勾的栏
                                                                   同意     反对     弃权
                                                      目可以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √


非累积投票提案

1.00     2021 年度董事会工作报告                         √

2.00     2021 年度监事会工作报告                         √


3.00     公司 2021 年度报告及其摘要                      √


4.00     2021 年度财务决算报告                           √


5.00     2021 年度利润分配预案                           √


6.00     2022 年度财务预算报告                           √

                                          8
7.00     关于向银行申请综合授信额度的议案             √


8.00     关于开展票据池业务的议案                     √

         关于调整与广晟财务公司《金融服务协议》部
9.00                                                  √
         分内容的议案

10.00    关于修订《公司章程》的议案                   √




       注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的

       意愿表决。




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